Росфинмониторинг расследует 400 связанных с криптовалютой дел
На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, докладывая ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют.
Цитата:
«Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин.
|
Глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал специализированный ресурс под названием «Прозрачный блокчейн».
Цитата:
«Нам очень сильно помогает проект, который вы поддержали. Это так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя. Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. Я думаю, что мы его постараемся запустить», – заявил Чиханчин.
|
В феврале прошлого года глава Росфинмониторинга отчитался о разработке сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций, связанных с криминальной деятельностью. Тогда он сообщил, что «Прозрачный блокчейн» даст возможность увидеть любые перемещения криптоактивов в блокчейнах и выявить конечного бенефициара.
Источник:
Bits.media
28.06.2022, 12:30
Похожие темы
