MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 532,845 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 19.08.2020, 16:11
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 5,235
Благодарностей: 54

награды Ветеран MMGP.RU 
Организаторам мошеннической майнинговой схемы AirBit Club предъявлены обвинения

Прокуроры США предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве организаторам международной схемы AirBit Club. Мошенники собирали средства под предлогом вложений в майнинг криптовалют. Министерство юстиции США сообщает, что четверо подозреваемых уже содержатся на территории США и предстанут перед судом, а пятый обвиняемый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции. Прокуроры подчеркивают, что мошенники смогли собрать десятки миллионов долларов от доверчивых пользователей со всего мира. В поимке преступников участвовало Министерство внутренней безопасности США.

Цитата:
«Организаторы завлекали жертв рассказами о том, что AirBit Club получает доход от добычи криптовалют и торговли цифровыми активами, и обещали легкий, пассивный и гарантированный ежедневный доход», — отмечают прокуроры.
При этом AirBit Club не участвовала в добыче криптовалют или торговле, а все собранные средства использовались для личного обогащения организаторов. Кроме того, обвиняемые отмыли*около $20 млн.

Когда пользователи начали запрашивать вывод «прибыли» и своих вложений, то столкнулись с задержками и обещаниями возврата денег, если пользователи приведут в схему своих знакомых. После этого некоторые вкладчики обратились в правоохранительные органы.

В июле Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Нью-Йорке Дугласу Дже Ву Киму (Douglas Jae Woo Kim) в том, что он обманом заставил инвесторов перевести ему*криптовалюты,*эквивалентные $4.5 млн. Эти деньги он использовал для азартных игр на офшорных площадках.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жителю Нью-Йорка предъявлены обвинения в мошенничестве с BTC и ETH на $4.5 млн polym0rph Новости криптовалют 0 17.07.2020 10:35
В Сингапуре впервые предъявлены обвинения в нелицензированной торговле BTC polym0rph Новости криптовалют 0 23.06.2020 15:33
SEC подала в суд на организаторов многоуровневой мошеннической схемы polym0rph Новости криптовалют 0 06.06.2020 16:30
Крупному европейскому банку предъявлены обвинения в отмывании $150.000.000.000 Denver10 Горячие новости 5 12.09.2018 13:06
SEC остановила деятельность мошеннической схемы под видом ICO Анна Чернобай Новости криптовалют 0 04.12.2017 22:08