ЦБ обнаружил в России 64 лже-банка и почти 100 нелегальных форекс-дилеров

Банк России в первом квартале 2018 года выявил 64 лже-банка и 1300 «черных» кредиторов - это существенно превышает цифры прошлого года, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Мы в первом квартале выявили 64 лже-банка, а за весь 2017 год - 17 таких организаций. «Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год - 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», - сказал он.

Также ЦБ выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил он. «По 78 таким организациям мы направили в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лже-форексеров», - сообщил глава департамента ЦБ.

По словам Ляха, выявление нелегальных организаций является, в том числе, заслугой легальных участников рынка. «Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы - устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», - сказал он.

Кроме того, на в 1,5 раза увеличилось число выявленных финансовых пирамид: за квартал удалось ликвидировать 45 таких организаций.

Чаще всего финансовые пирамиды действуют в форме ООО, рассказал Лях: за три месяца удалось найти 27 таких "предприятий". "Еще 9 пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, 8 действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества»" - пояснил глава департамента ЦБ.

В 2017 году Банк России обнаружили 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, в 2016 г. их было 180, годом ранее - 200. При этом ущерб от их деятельности снижался: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 0,8 млрд рублей в 2017 году, следует из данных ЦБ.

Источник

Весьма внушительные цифры

Ну что тут написать, молодцы что взялись за это дело)