PayPal и офшор

Это уже как сложившееся правило: ПерфектМани и ЛибертиРезерв

svetmydep, а в этих системах не будет такого прикола как было описано выше
и можно ли будет перевести средства с ПерфектМани и ЛибертиРезерв в ПП? интересуюсь потому как заказываю в зарубежных интернет магазинах и рассчитываюсь в основном ПП.

Теоретически всё может быть в любых платежных системах. В соответсвующих разделах форума описаны случаи блокировки во всех платежках. Отсюда вывод: прежде чем регистрироваться и активно использовать платежную системку следует внимательно изучить её правила.

svetmydep, вы все верно говорите, и за это вам спасибо! просто меня интересует личный опыт бывалых. возможно в правилах написано одно, а на практике совсем другое происходит. на мой взгляд очень важно разобраться во всех нюансах прежде чем рисковать своими деньгами.

LibertyReserve не делает возвратов переводом, в этом случае можно быть спокойным.
Даже если хип закроют с его счетом, с вам полученные выплаты никто не потребует

irock, Открывая счет PayPal, Вы заявляете, что являетесь резидентом определенной страны, и подтверждаете это, сообщая в PayPal информацию об адресе и телефоне. Банковский счет, который привязывается к счету PayPal, тоже должен быть в стране, резидентом которой Вы себя заявили, или в США.

Технически Вы можете открыть счет PayPal как резидент Белиза, имея банковский счет в Белизе, почтовый адрес (Street Address, не почтовый ящик) и номер телефона. Однако, при достижении определенного объема продаж, PayPal начнет проверять Вас более детально. Если результаты проверки их не удовлетворят, счет будет заблокирован.

Кроме того, открытию личного счета должно предшествовать получение лицензии Нацбанка Украины или России. Если откроете счет без лицензии, это будет нарушением действующего законодательства, за которое Вам придется отвечать, если нарушение будет обнаружено.
Не следует забывать и о том, что любая предпринимательская деятельность должна вестись, как минимум, через ИП. Одно дело - garage sale (распродажа вещей из загашника), и совсем другое - коммерция. Грань здесь очень тонкая, и, если кто-то посчитает, что Вы ее перешли, Вас объявят нарушителем и привлекут к ответственности.
Оптимальный вариант - подключать счет PayPal от имени компании. Сингапур в этом смысле - одна из подходящих юрисдикций. Поскольку один директор у нее местный, она всегда может считаться резидентом Сингапура. Счет PayPal открыт на СИНГАПУРСКУЮ компанию, для PayPal она - резидент Сингапура. У компании есть местный димректор - резидент Сингапура, - а также счет в местном банке, почтовый адрес и телефон. Подключает компанию к PayPal местный директор и передает управление счетом PayPal Вам.
Акционер - резидент Сейшельских островов - привлекается, чтобы избежать лицензирования Нацбанка Украины или Росии для бенефициара - резидента Украины или России- при покупке акций иностранной компании. Если интересно могу дать контакты людей которые этим профессионально занимаются. По поводу доменом хостингов, тоже есть моменты но расписывать просто так как инструкцию для всеобщего обозрения не интересно)))

Lektor05, Это все что вы предлагаете слишком дорого простому обывателю.
Навскидку расходы будут 1-2к у.е. в год, я прав?

И все равно это не уберегет счет ПП от блокировки при участии в хипах.

Ну если человек решил посторить хороший бизнес на продажах через интернет аукционы или просто магазины и знает как это делать, он не будет искать безплатный работающий метод. И не нужно здесь упоминать о хайпах, PayPal и hyip на мой взгляд вещи не совместимые))))

Да любые ЭПС с чардж-бэком не совместимы с хайпами =)

как с вами связаться по этому вопросу?
есть магазин с приличным оборотом, потстоянно приходится прибегать к менялам под грабительски процент.

Привет, интересны контакты людей которые этим занимаются.

Можно в личку.

Спасибо!

Надо менять через обменники или у частных менял разделе https://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=87

Куда не ткни везде про хайпы )))

irock,
День добрый, можете подсказать как вы решили вашу задачу ? заранее спасибо!

Здравствуйте, irock! Меня зовут Наталия, и здесь я прокомментирую некоторые Ваши вопросы.
1) Регистрация офшора.
Для открытия Paypal требуется, чтобы компания и счет были в одной стране, а по телефону компании можно было легко дозвониться. Т.е. если Вы остановите свой выбор на оффшоре, то смотрите на сайте Paypal ограничения по выводу средств, банки и пр. вопросы. Только вынуждена предупредить, что PayPal достаточно строгая система, поэтому решения " с долей хитрости" крайне не рекомендованы. Компания в Эстонии со счетом в Эстонии, компания в Сингапуре с сингапурским счетом - это то, что будет работать.
А вообще, решению регистрировать что-либо должно в идеале передовать решение по системе приема платежей на сайте.
Поэтому если Вы хотите все сделать правильно, сначала подбор решения, после – рекомендации по структуре. И хорошей новостью есть то, что решение по приему средств на сайте (посредством карт) можно реализовать даже для простой оффшорной компании.
2) Выбор пал на страну Белиз, т.к. отсутствует налогообложение и нет сдачи отчётности. Не БВО (BVI), т.к. в Белизе есть возможность вывода на банковскую карту
Рассекречивание данных о компаниях и частных лицах, выбравших для работы БВО (скандал Offshore leaks), и банковский кризис на Кипре подорвали репутацию наиболее популярных юрисдикций и наряду с действиями регуляторов запустили перезагрузку мировой системы офшорных финансов. Такие понятия, как конфиденциальность и банковская тайна таят не только в Европе, но и за ее пределами. Годами используемые шаблонные схемы больше не действуют. Каждому случаю требуется индивидуальный подход и разработка персональных структур для реализации тех или иных задач.
На оффшорной карте давно действует, а сейчас все более набирает популярности новый игрок – остров Невис, где можно зарегистрировать классическую оффшорную компанию.
Факторы, способствующие популярности Невиса:
1. Федерация Сент-Китс и Невис является страной Британского Содружества, на территории которого функционирует английское право, но подчиняется лишь местному правительству, а не королеве Великобритании.
2. Собственная программа получения экономического гражданства через инвестиции, и уникальная возможность зарегистрировать безналоговую компанию и получить безналоговый паспорт одной страны.
3. Обеспечение защиты не только компании и имущества, но и собственника с помощью корпоративных структур. Корпоративное законодательство этой юрисдикции главным образом нацелено на защиту дебиторов от кредиторов.
4. Защита данных частных и юридических лиц оффшорных компаний для ведения международного бизнеса обеспечена на законодательном уровне – закрытые реестры и отсутствие требование хранить отчетность у регистрационного агента.
5. Защита данных Законом конфиденциальности отношений и существование материального наказания и тюремного срока за раскрытие информации о бизнесе или персональную информацию.
6. Банковская тайна также защищает владельцев оффшорных банковских счетов, и банк предоставляет информацию только в случаи уголовного расследования.
7. Невис стал первой налоговой гаванью за пределами США, которая предложила мировому сообществу уникальный инструмент защиты активов за рубежом - оффшорную компанию с ограниченной ответственностью.
8. Невис -это перспективное место для ведения вашего бизнеса, как с Европой, так и с Америкой и Азией.
Комментарий по выбору юрисдикции Белиз:
Важная новость за последнее время, это то, что в начале июня 2013 года правительство Белиза в одностороннем порядке взяло на себя управление компанией Belize International Services Limited. Это частная компания, которая управляла Регистром международных бизнес компаний International Business Company Registry и Регистром морских судов Белиза - International Merchant Marine Registry of Belize.
До сих пор Белиз считался одним из самых недорогих оффшоров, который был особенно популярен для предпринимателей из России, а также и Украины. Офшорные компании на Белизе регистрировались в основном россиянами, задействованными в малом и среднем бизнесе, которые стремились уклониться от налогов.