MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 496,673 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Ответить
Старый 21.09.2018, 14:38
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Уфа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,523
Благодарностей: 10,663
КП: 0.080

награды Волшебный горшочек 
Приватбанк заблокировал уже более 1,5 тысячи счетов лиц, причастных к наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что блокирование состоялось в рамках социального проекта #СтопНаркотик.

Как отметили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка.

Специалисты банка применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов клиентских счетов, которые уже заблокированы по статьям продажи и распространения наркотиков.

“Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ”, – отметили в Приватбанке.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска “негативных” клиентов, так как в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

По материалам Економічна Правда
The Flash вне форума
Старый 23.09.2018, 15:05
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
интересно каким образом идет выявление счетов наркоторговцев... я не думаю что "клиенты" этих ... (не буду выражаться) в описании платежа указывают за что платят же...
zarubin вне форума
Старый 24.09.2018, 23:45
#3
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,084
Благодарностей: 419
КП: 0.000
Цитата:
Приватбанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
Скорее потребителей
Chivas Regal вне форума
Старый 30.09.2018, 13:25
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Chivas Regal, потребителей наркотиков? если да, то возможно и правильно - не будут на эту гадость тратить время и деньги...
zarubin вне форума
Старый 30.03.2019, 14:46
#5
 
Регистрация: 04.03.2019
Сообщений: 212
Благодарностей: 60
КП: 0.000
толку то ) эти потребители пойдут в другой банк )
Criptowoman вне форума
Сказали спасибо:
The Flash (30.03.2019)
Старый 31.03.2019, 23:23
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Criptowoman, ну в другом банке не будет такого функционала и распространенности. тут у каждого установлено приложение приват24 и пару кликов можно отправить деньги...
zarubin вне форума
Старый 08.04.2019, 17:22
#7
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,894
Благодарностей: 302
КП: 0.029
под гребенку простой народ тоже попал.
Zycyjl вне форума
Старый 08.04.2019, 17:25
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 294
Благодарностей: 32
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Criptowoman Посмотреть сообщение
толку то ) эти потребители пойдут в другой банк )
Те точно найдут способ как выкрутиться
TheFlash вне форума
Сказали спасибо:
Criptowoman (08.04.2019)
Старый 14.04.2019, 15:28
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Zycyjl, ну с одной стороны правильными делами занимаются, наркотики до добра не доведут. главное что бы тех кого ошибочно заблокировали после проверки быстро разблокировали...
zarubin вне форума
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход