Мошенники все чаще используют для своих махинаций банковские отделения

В России (и особенно в Москве) всё чаще происходят истории когда мошенники дают через сайты объявлений в Интернете информацию о том, что якобы можно через отделения или офисы банков поменять гражданам валюту (туда или обратно) по более выгодному курсу и причём находятся, те кто попадается на этот крючок.

Например, недавно в Москве произошел подобный случай: - мошенник назначил встречу мужчине, который хотел поменять свои 3,9 млн рублей на доллары США в одном из офисов московского банка. В назначенную дату и время, мужчина прибыл в этот офис со своими 3,9 млн рублями и даже встретился, как он думал с ответственным сотрудником банка, однако после того, как пачки с рублями "перекочевали" в пластиковый пакет мошенника, того и след просто простыл.

В МВД РФ раскрывают 2 наиболее распространенных нынешних метода обмана доверчивых граждан при вот таком "обмене" валюты.

В первом случае, мошенники оборудуют арендованное ими (на поддельные документы обычно) помещение под реальный пункт обмена валюты и допофис какого-нибудь банка. Далее на сайтах объявлений дают информацию, что де в этом офисе можно производить обмен по хорошему курсу для крупных сумм денег, но внимание (!) при этом дают адрес реально работающего отделения или "операционной кассы вне кассового узла" (ОКВКУ) и телефон для связи на подставное лицо. Также могут создать поддельный сайт с информацией об обмене.

Когда клиент "созревает", то в ответ на его звонок (на указанный "левый" в объявлении телефон, конечно), ему вдруг сообщают, что в указанном в объявлении ОКВКУ сейчас нет необходимой суммы и просят проехаться до другого ОКВКУ, мол, а там всё нормально и требуемая сумма его уже ждёт. Ничего не подозревающий гражданин, едет по указанному адресу, попадает в "левый" пункт обмена и сдает через окошечко всю наличность. В этот момент, один из участников группы берет этот нал и например, под предлогом проверки на подлинность, выходит из помещения кассы и уходит через "черный вход". Второй преступник тоже может выйти через некоторое время из помещения, ну чтобы типа помочь первому своему товарищу или подруге. При этом клиент наблюдает в самой кассе включенный компьютер, сотовые, верхнюю одежду, сумочки и прочие вещи: - ну как тут подумаешь, что тебя оставили навсегда?

Также преступники могут еще например, взломать сайт какого-нибудь банка и вставить на него свои телефонные номера и действовать по той же самой схеме, что описана выше.

Случай номер два касается аренды банковской ячейки по подложному паспорту. Арендовав ячейку, в одном из допофисов банка, они через определенный срок времени входят в доверие к персоналу. Далее от них поступает просьба, что мол нужно совершить крупную сделку и для этого им нужна переговорная комната. Забронировав комнату, то снова, как и в первом случае выше, на сайте объявлений дается информация о выгодной покупке или продаже валюты в одном из отделений банка. Конечно, особенно в той же Москве, обратного звонка ждать долго не приходится и в итоге обе стороны договариваются о встрече в банке. Клиент подъехав к банку делает звонок по номеру взятому из объявления. Из здания допофиса появляется мошенник и проводит клиента в переговорную комнату, о которой он заранее договорился. Далее всё по-накатанной: - деньги изымаются под предлогом проверки их подлинности в кассе, дверь за мошенником закрываюся и он уходит по-английски, не прощаясь, и конечно, навсегда.

Резюме: граждане, не меняйте крупные суммы валюты в непроверенных вами заранее офисах банка и пунктах обмена - это чревато!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5890b35dc0496

А как этот «участник» попадает в помещение кассы? Получается что отделение «завязано»?

Ну паспорт предположим подложный, но лицо то его все видят, в здании камеры наверняка стоят, можно ведь потом человека в розыск объявить.

Судя по написанному в статье там можно все отделение привлекать, за соучастие.

А потом тихо уйти по-английски, и никто тебя не будет искать.

Странные у нас люди, такие доверчивые. Сейчас очень много банков, в офисы которых можно придти и обменять валюту. Зачем же в интернете искать информацию об ее обмене? Или боятся, что крупный банк зафиксирует такой обмен, если сумма крупная, может сведения дать.

Когда-то менял валюту. 40 000 долларов. Удивило то, что меня впустили в помещение кассы. Что запрещено вовсе. Там с ними договориться может кто-угодно..если "пахнет" зелеными.

Ну вы пришли менять свою валюту у них в отделении, а в статье описаны случаи нахождения абсолютно «левых» людей как на территории отделения, так и в «кассе».

а там меняла стоял позади кассирши и внимательно наблюдал. Я забыл указать сей факт )

Банкам нужно более тщательно заняться безопасностью от мошенников.

Ну да, согласен , такой ФАКТ играет совсем против банка.

Не уверен что можно провернуть все так чтобы никто ничего не видел из работников отделения, и если учесть информацию из статьи, то что бы никто не знал кто ты и где тебя искать.

Ну судя по информации из статьи мошенники так и делают.

Я понимаю что так делают, не понятно почему их «не видят» работники отделения.
Хотя если бы сумму «развода» погашало отделение, как приютившее, то быстро бы одумались.

Да, что-то тут странно выглядит всё написанное. В любом отделении банка натыркано миллионы камер, которые снимают любого и в профиль, и в анфас, и под любым из 360 углов. Поэтому, даже, если кому-то и удастся провернуть нечто подобное, то его личность определят очень быстро. И поимка мошенника будет только дело времени. Конечно, немного затормозит поиски, если "менеджер" банка будет одет в чёрный костюм с капюшоном, чёрные очки, накладные усы и т.д. Но такому сотруднику скорее всего никто не даст в руки свои кровные на обмен.

А вот это вообще шедевр, особенно фраза "...взломать сайт какого-нибудь банка и вставить на него свои телефонные номера"... Это раз плюнуть для любого хакера, особенно для того, чтобы поменять телефонные номера и вставить порно-ссылку на главную страницу...

Согласен с вами, при «таких обстоятельствах» из того же отделения не только данные с камер и показания, с них душу вытрясут, а с учетом того что у наших «назгулов» презумпция невиновности отсутствует по определению то молчать не выйдет .
Да и взлом банковских сайтов .. как то тоже маловероятен, следят за этим.

Так вот и я о том же, все всё в открытую делают, но никто никого найти не может.

А отделение то причем? Оно не участвует в преступлении. Читайте внимательней.

Факты такого взлома в студию пожалуйста.

А это вы с какой целью интересуетесь?