MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 507,140 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
Старый 04.08.2012, 02:50
Реклама: Место для Вашего объявления!
#21
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.07.2012
Сообщений: 397
Благодарностей: 10
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Думаю если карта привязана к банку в другом государстве, то под этот закон не попадаю? на пример карта Пейзы или Nxpay
__________________
Rusichi вне форума
Старый 23.10.2012, 20:43
Реклама: Место для Вашего объявления!
#22
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Витебск, РБ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 174
Благодарностей: 45
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Сделал небольшой обзор по этой теме в соответствующем разделе.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=147135
samch1k вне форума
Старый 28.10.2012, 11:50
Реклама: Место для Вашего объявления!
#23
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 522
Благодарностей: 304
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Да, только врядли вам удастся контроллировать все денежные движения в сети это просто нереально
linvek вне форума
Старый 31.10.2012, 16:49
Реклама: Место для Вашего объявления!
#24
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 774
Благодарностей: 208
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

imho
Все это сделано, чтобы в очередной раз залезть людям в карман.
AragornEllessar вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
dragline (29.12.2012), RioDim (31.10.2012), Vandemeer (17.09.2013)
Старый 25.12.2012, 17:21
Реклама: Место для Вашего объявления!
#25
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 105
Благодарностей: 13
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Вообщем понеслось...
Кто там планировал иметь множество анонимных кошельков, чтобы лимиты не страшны были?
Не надейтесь на эту фишку.

Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%, но в законе есть такой пункт

Цитата:
Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.

Последний раз редактировалось Underdark; 25.12.2012 в 17:28.
Underdark вне форума
Сказали спасибо:
lmsure (26.12.2012)
Старый 09.01.2013, 16:37
Реклама: Место для Вашего объявления!
#26
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 349
Благодарностей: 31
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

просто жесть... но мне думается, что это справедливо для российских платежных систем. PM или LR врядли станет блокировать аккаунт и требовать паспортные данные.
RRRoman вне форума
Старый 09.01.2013, 20:27
Реклама: Место для Вашего объявления!
#27
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 170
Благодарностей: 16
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от Underdark Посмотреть сообщение
Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%
С КИВИ кошельком аналогичная ситуация
arbitrage вне форума
Старый 09.01.2013, 22:33
Реклама: Место для Вашего объявления!
#28
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Казань
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 256
Благодарностей: 395
Автор темы Re: Новый закон об электронных деньгах в России

вот по-этому я стараюсь эпс использовать только для переводов, и не храню на них деньги.
__________________
всем хорошего профита!
lmsure вне форума
Старый 19.01.2013, 15:08
Реклама: Место для Вашего объявления!
#29
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2013
Сообщений: 57
Благодарностей: 0
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от Underdark Посмотреть сообщение
Вообщем понеслось...
Кто там планировал иметь множество анонимных кошельков, чтобы лимиты не страшны были?
Не надейтесь на эту фишку.

Сегодня платежка W1 (Единый кошелек) заблокировал мне два кошелька с деньгами по 15000 на каждом.

основание
N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лимиты я не нарушал никакие 100%, но в законе есть такой пункт



И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.
Такая же ситуация была. Заставили ввести паспортные данные. После такого я вывел деньги, удалил данные и больше не пользуюсь их сервисом.
Max9356 вне форума
Старый 20.01.2013, 22:03
Реклама: Место для Вашего объявления!
#30
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 1,552
Благодарностей: 465
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Сейчас в проекте закон, об обязательной идентификации пользователей платежных систем, предусматривающий уголовную ответственность.. Все только начинается.
deepdrakon вне форума
Старый 20.01.2013, 23:07
Реклама: Место для Вашего объявления!
#31
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 215
Благодарностей: 9
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Смотря что будет вкладываться в понятие "платежная система".
aleks2222 вне форума
Старый 20.01.2013, 23:31
Реклама: Место для Вашего объявления!
#32
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 52
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 10,382
Благодарностей: 5,590

награды Волшебный горшочек 
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от Underdark Посмотреть сообщение
И глядя на выделенный жирным шрифтом фрагмент мы понимаем, что заставить идентифицироваться можно абсолютно ЛЮБОГО. Не важно сколько ты переводишь денег, хоть 100 рублей. Вот "есть подозрения" и все тут - будьте добры паспорт...

Вывод из этого всего простой - если завели себе электронные деньги, то лучше идентифицируйтесь сразу.
Не ждите блокировок, а то они могут возникнуть в самый неподходящий момент.
Всё так и есть ... не понимаю я любовь людей к "шифрованию" ... рано или поздно всех заставят себя идентифицировать везде где есть деньги а следовательно лучше сразу, не дожидаясь проблем, идентифицироваться.
__________________
Все люди делятся на две категории. Одни ищут, чего бы пожрать, другие - чего бы такого пожрать, до сих пор нежратого.
eddiman вне форума
Старый 28.01.2013, 15:38
Реклама: Место для Вашего объявления!
#33
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 170
Благодарностей: 16
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от eddiman Посмотреть сообщение
Всё так и есть ... не понимаю я любовь людей к "шифрованию" ... рано или поздно всех заставят себя идентифицировать везде где есть деньги а следовательно лучше сразу, не дожидаясь проблем, идентифицироваться.
Бывают такие ситуации, когда идентификация в той или иной ЭПС только усугубляют ситуацию.
arbitrage вне форума
Старый 04.03.2013, 18:56
Реклама: Место для Вашего объявления!
#34
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 162
Благодарностей: 1
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от arbitrage Посмотреть сообщение
Бывают такие ситуации, когда идентификация в той или иной ЭПС только усугубляют ситуацию.
Каким образом?
Dmitriy Gun вне форума
Старый 09.03.2013, 23:22
Реклама: Место для Вашего объявления!
#35
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Earth
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.03.2013
Сообщений: 98
Благодарностей: 9
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Да уж 100 рубасов переведешь и заблокируют кошель тебе, а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.
__________________
Инвестирую в хайпы по фану.
AxelBrod вне форума
Старый 13.03.2013, 09:20
Реклама: Место для Вашего объявления!
#36
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 741
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от AxelBrod Посмотреть сообщение
а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.
это точно!
Ильдар Вахитов вне форума
Старый 16.03.2013, 09:04
Реклама: Место для Вашего объявления!
#37
Любитель
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 129
Благодарностей: 18
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от AxelBrod Посмотреть сообщение
Да уж 100 рубасов переведешь и заблокируют кошель тебе, а то что правительство отмывает миллиарды баксов ничего не знаем.
За 100 рублей вряд ли заблокируют, если суммы побольше крутить, тогда стоит опасаться. Да и вопросы с уплатой налогов тоже могут подняться.
Сергей Поляков вне форума
Старый 20.03.2013, 13:11
Реклама: Место для Вашего объявления!
#38
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 421
Благодарностей: 63
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]
overpro888 вне форума
Старый 21.03.2013, 01:49
Реклама: Место для Вашего объявления!
#39
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Казань
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 256
Благодарностей: 395
Автор темы Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от overpro888 Посмотреть сообщение
Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]
Только Webmoney кошельки блочат на раз. Тоже больно-то размахнуться не дают.
__________________
всем хорошего профита!
lmsure вне форума
Старый 24.03.2013, 22:31
Реклама: Место для Вашего объявления!
#40
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.03.2008
Сообщений: 58,127
Благодарностей: 24,714

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Новый закон об электронных деньгах в России

Цитата:
Сообщение от arbitrage Посмотреть сообщение
С КИВИ кошельком аналогичная ситуация
у них и так было раньше, что могли вдруг заблокировать и попросить выслать договор с оператором на симку.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от overpro888 Посмотреть сообщение
Все дружно используем Webmoney))

Согласно федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», электронные платёжные системы должны были пройти регистрацию до 1 января 2013 года. По состоянию на март 2013 система WebMoney в Реестр платёжных систем России не внесена.[1] По мнению представителей Банка России, отсутствующие в реестре операторы не должны содержать в своём названии и описании термин «платёжная система».[2]
так вебмани и не собиралась регистрироваться в реестре. она ж в оффошоре.
забавно то, что одним из инициаторов закона о национальной платёжной системе были, именно, также и Вебмани

Последний раз редактировалось bond777; 24.03.2013 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
bond777 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый тренер сборной России James Lebron Спорт-Чат 51 23.09.2013 05:12
Новый закон о национальной платежной системе Семен Семеныч Юридические вопросы 15 23.10.2012 20:02
Госдума России начала разрабатывать закон об электронных деньгах mysilver Новости платежных систем 46 10.01.2011 15:17
Z-Payment – новый виток эры электронных платежей? Вовка Дайджест блогосферы 0 17.12.2010 00:24