НБУ выявил странные транзакции в Приватбанке

Во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк" Национальный банк выявил ряд транзакций с признаками правонарушений. Национальный банк сделал уже более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, связанных или могут быть связаны с ними.

Появление в публичной плоскости лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества, может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Национальный банк и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПАО КБ «Приватбанк» к национализации.

При условии подтверждения подозрительного характера операций, Национальный банк в соответствии с законодательством информировать правоохранительные органы и Государственную службу финансового мониторинга.

Согласно ЗУ "О банках и банковской деятельности", банковской тайной в частности есть сведения о банковских счетах клиентов. Информация о банках или клиентов, собирается во время проведения банковского надзора, составляет банковскую тайну. Подчеркиваем недопустимости раскрытия такой информации и ответственности виновных лиц за такие действия.

Согласно законодательству уполномоченные Национальным банком Украины лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов национального банка Украины.