MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 610,995 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 14.04.2016, 12:51
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161

Совсем скоро фактически каждая транзакция по снятию наличности с расчетных счетов компании будет расцениваться ЦБ РФ как подозрительная.

Соответствующие дополнения планируется внести в положение 375-П, которым регулируется правила внутреннего контроля финансовых организаций в рамках борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств.

Центральный Банк считает, что эти дополнения в нормативную основу, заставит финансовый сектор тщательно следить за операциями по обналичиванию.

Положение 375-П будет расширено списком подозрительных признаков по обналичиванию денежных средств компаниями и их дочерними предприятиями с расчетных счетов или вкладов.

Исключением является ситуации при которых обналичивание денежных средств идёт на социальные выплаты. Планируемые изменения не коснутся банков и индивидуальных предпринимателей (ИП).

По материалам: http://www.vestifinance.ru/articles/69798
Denver10 вне форума
Сказали спасибо:
Andriyan21 (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 12:57
#2
Мастер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 2,051
Благодарностей: 388
в европе и у наших акупантов амеров это уже давно считается странным действом и преследуется кучей морем документов и вопросов и поэтому в америке обнал выгодное мероприятие
Andriyan21 вне форума
Старый 14.04.2016, 13:45
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от Andriyan21 Посмотреть сообщение
в америке обнал выгодное мероприятие
слышал, что и у нас некоторые занимаются этим, естественно за%...
назаревич вне форума
Старый 14.04.2016, 13:55
#4
Мастер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 2,051
Благодарностей: 388
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
слышал, что и у нас некоторые занимаются этим, естественно за%...
у нас не так выгодно, так как запрета на вывод больших сумм вопросов не задают много))
вернее у нас % больше, но и суммы в тысячи раз меньше для обнала))
Andriyan21 вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 17:44
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 3,239
Благодарностей: 626
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
слышал, что и у нас некоторые занимаются этим, естественно за%...
ага, и берут 20-30% )
ElarGroup3 вне форума
Старый 14.04.2016, 18:27
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от ElarGroup3 Посмотреть сообщение
ага, и берут 20-30% )
это дофига, у меня одни знакомые обналичивали через кого-то за 8%... но там "по свойски" и не криминальная ситуация была
назаревич вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 18:38
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 3,239
Благодарностей: 626
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
это дофига, у меня одни знакомые обналичивали через кого-то за 8%... но там "по свойски" и не криминальная ситуация была
8% Это ещё нормально..
ElarGroup3 вне форума
Старый 14.04.2016, 18:42
#8
Топ Мастер
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 61,794
Благодарностей: 36,327
Офшорные карты спасут мир.
Smirnov Nikolay вне форума
Старый 14.04.2016, 18:54
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
но там "по свойски" и не криминальная ситуация была
а в чём отличие криминального обнала, от честного?)
Denver10 вне форума
Старый 14.04.2016, 18:57
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
а в чём отличие криминального обнала, от честного?)
честно, не знаю)... на всякий случай написал)
назаревич вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 19:15
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
это дофига, у меня одни знакомые обналичивали через кого-то за 8%, но там "по свойски" и не криминальная ситуация была
где вы такие проценты находите?)) у нас наоборот за обнал в рублях ещё и доплачивают! вот пример из рекламы:



по-моему ваших знакомых по-свойски просто развели на деньги.
Denver10 вне форума
Старый 14.04.2016, 19:29
#12
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
вот пример из рекламы
быстренько загуглил и нашёл вот это http://restoring-donbass.com/blog/ma...-a-bankov-net/
сразу мне реклама не понравилась))) и опасения оправдались. понял за обналичку в гривнях придётся заплатить, а в рублях обналичивают по удобному курсу менялы
назаревич вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (14.04.2016)
Старый 15.04.2016, 12:32
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
сразу мне реклама не понравилась))) и опасения оправдались. понял за обналичку в гривнях придётся заплатить
конечно придётся). а какой же смысл работать за бесплатно? но вот только за обналичку придется заплатить левым людям до 4%, а не как вашим знакомым обналичили "по-свойски" за 8%.
Denver10 вне форума
Старый 15.04.2016, 12:54
#14
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
но вот только за обналичку придется заплатить левым людям до 4%, а не как вашим знакомым обналичили "по-свойски" за 8%.
реклама такая, как я понял, распространяется на Донбассе. знакомые обналичивали в Подмосковье. сама статья предостерегает. на Донбассе обналичивание поставлено на поток, раз уж реклама пестрит такими заголовками, и наверно, вопросов не возникнет к тем, кто обналичивает- такой новый бизнес)... я не знаю, за какой процент ещё можно обналичить деньги в Подмосковье, но склоняюсь к тому, что лучше отдать 8% знакомым знакомых), чем даже за 1% заиметь трудности в виде волокит и допросов. уверен, что если-бы не устраивал такой расклад, то и не было-бы такой ситуации.
назаревич вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 13:00
#15
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 4,796
8% это много за обнал-такого уже давно нет.
VVT5 вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 13:25
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
реклама такая, как я понял, распространяется на Донбассе. сама статья предостерегает. на Донбассе обналичивание поставлено на поток, раз уж реклама пестрит такими заголовками, и наверно, вопросов не возникнет к тем, кто обналичивает- такой новый бизнес)
для начала не смешивайте Донбасс и Донецк о котором я говорил). потому что пол Донбасса контролируется Украиной в отличии от Донецка.
да, действительно у нас в Донецке такой способ обналичивания является единственным вариантом, т.к. мы с 2014 года находимся в финансовой блокаде. но 4% у нас для всех и это всё-равно в 2 раза меньше, чем у вас "по-свойски".
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
но склоняюсь к тому, что лучше отдать 8% знакомым знакомых), чем даже за 1% заиметь трудности в виде волокит и допросов.
на мой взгляд лучше отдать дяде 4%, чем знакомым 8%)
Denver10 вне форума
Старый 15.04.2016, 13:37
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 731
Благодарностей: 198
Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
8% это много за обнал-такого уже давно нет.
было это в ноябре- декабре... почитал тут http://morefinansov.ru/samye-raspros...ivaniya-deneg/ действительно, 8% самый высокий процент в одной из многих схем... тут просто повторюсь, если-бы людей такой вариант не устроил, то и ситуации-бы не возникло... может им и поинтересоваться побольше стоило, но скорее всего сыграло то, что делалось это через знакомых знакомых, а не через непонятные фирмы однодневки и тд.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
для начала не смешивайте Донбасс и Донецк о котором я говорил)
понял

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
на мой взгляд лучше отдать дяде 4%, чем знакомым 8%)
тут пусть каждый для себя решает), главное минимум нервов потратить. можно и 1% отдать и сидеть как на иголках.
назаревич вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 13:46
#18
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 4,796
Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
было это в ноябре- декабре... почитал тут http://morefinansov.ru/samye-raspros...ivaniya-deneg/
там статья написана оторванным от реальности журналистом- особенно про утеряные паспорта и созданные на их основе фирмы.
такого уж давно нет, потому что при регистрации \ перерегистрации фирмы потеряный паспорт тому же нотариусу не предъявишь.
VVT5 вне форума
Сказали спасибо:
назаревич (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 14:39
#19
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 267
Какой смысл пользоваться услугами обнала?
Siege вне форума
Старый 15.04.2016, 15:48
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,137
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от Siege Посмотреть сообщение
Какой смысл пользоваться услугами обнала?
если вопрос о чёрном обнале (о каком говорится в данной новости), то услугами обнала пользуются с целью уклонения от уплаты налогов и получения "черного нала", который не отражается в бухгалтерии предприятия.

если вопрос о дончанах, то им (нам) просто негде обналичить банковские пластиковые карты и мы их обналичиваем в т.н. центрах по обналу, в которых есть только комп. то есть просто перекидываем средства "с карты на карту" и нам дают наличку. это вроде не запрещено законом)
Denver10 вне форума
Сказали спасибо:
назаревич (15.04.2016)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход