Суд над бывшими руководителями биржи BitMEX состоится в марте 2022 года

Следующей весной Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид предстанут перед американским судом по обвинению в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC. Трое бывших руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX предстанут перед американским судом в следующем году. Согласно судебным документам, судья окружного суда США в Нью-Йорке Джон Колтл (Judge John Koeltl) назначил суд на 28 марта 2022 года.

Напомним, что в октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed) в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC. В ноябре руководители BitMEX обвинялись в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов.

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США в марте, а месяц спустя его примеру последовал бывший генеральный директор биржи Артур Хейс. Согласно судебным документам, ходатайства ответчиков о раскрытии дела должны быть поданы 4 июня 2021 года, ответ правительства должен быть получен через два дня, а ответ обвиняемых – через месяц после этого. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Источник: Bits.media