MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,961 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 06.07.2016, 10:35
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 2,215
Благодарностей: 496
Сегодня Европейская комиссия приняла ряд предложений по ужесточению законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В списке предложений указан пункт специально разработанный для предотвращения использования террористами виртуальных валют (таких как биткоин) и других рисковых финансовых инструментов, включая предоплаченные карты.



Согласно принятым предложениям, криптовалютные биржи и кошельки будут обязаны соответствовать требованиям директивы по противодействию отмыванию денег. Теперь данным сервисам придется тщательно анализировать своих клиентов и сделки с ними, чтобы “положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Европе́йская коми́ссия (ЕК) — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Полная версия пункта касающегося регулирования виртуальных валют сформулирована так:

“Предупреждение рисков финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами: для предотвращения злоупотребления виртуальными валютами с целью отмывания денег и финансирования терроризма, комиссия предлагает обязать криптовалютные биржи и сервисы кошельков соблюдать требования директивы по противодействию отмыванию денег. Данные организации будут обязаны применять меры по тщательному контролю клиентов при обмене виртуальных валют на реальные деньги, чтобы положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что такие меры связаны с требованиями международной безопасности.

“Данное предложение поможет национальным властям отслеживать людей, которые прячут свои финансы с целью совершения таких преступлений как терроризм” — заявил Тиммерманс.

Примечательно, что параллельно было внесено предложение нацеленное на предотвращение использования схем по уходу от налогов раскрытых в Панамских архивах. По всей видимости в ЕС наступает очередная волна ужесточения контроля за движением финансовых потоков.

Источник
dengov вне форума
Старый 06.07.2016, 12:06
#2
Мастер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 2,051
Благодарностей: 388
мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
Andriyan21 вне форума
Старый 07.07.2016, 09:55
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 2,215
Благодарностей: 496
Цитата:
Сообщение от Andriyan21 Посмотреть сообщение
мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.
dengov вне форума
Сказали спасибо:
Andriyan21 (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 13:03
#4
Мастер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 2,051
Благодарностей: 388
Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.
от налогов можно уйти покупая титульные знаки вебмани
Andriyan21 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход