MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,925 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 19.12.2018, 05:10
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054



Ниже представлен показательный случай того, как некоторые злоумышленники могут оформлять кредиты на ваше имя без вашего же участия. Просто некоторые форумчане ранее заявляли автору этой темы, что такого сейчас быть не может, однако, это не так.

Например, как сообщает сайт "Комсомольской правды", две жительницы Тулы, в период с марта 2015 года по июль 2016 года, то есть на протяжении целых 16 месяцев кряду могли похищать у банка деньги путём оформления потребительских кредитов на бытовые товары по копиях паспортов неосведомленных граждан этого города.

Дело в том, что 27-летняя Анастасия Абакумова ранее устроилась работать агентом коммерческого банка, причем согласно заключенному договору её рабочее место располагалось сразу по 2-м адресам в торговых павильонах Тулы. Банк дал ей доступ к своей банковской программе и видимо тогда она вместе со своей матерью, некой 47-летней Ларисой Абакумовой и решили, что вот теперь у них есть простор для кредитного мошенничества.

Сообщается, что ранее, Лариса Абакумова также была связана с финансами - её судимую почему-то все равно в своей время взяли на работу в одну из местных МФО и доверили оформление ей микрозаймов. Лариса же даром время не теряла и всегда делала дополнительные копии паспортов клиентов, которые те сами передавали ей в руки - мол так надо. Так вот когда Анастасия, стала работать контрагентом в банке, то эти две аферистки сговорились меж собой оформлять через банковскую программу договоры займов на покупку бытовой техники. Копии паспортов для этого, конечно же, предоставила судимая Лариса Абакумова.

Однако, как обычно, говорят, что сколько веревочке не виться, а конец всё равно будет, то так и в этой истории служба безопасности банка, скорее всего раскрыла эти аферы двух гражданок и банк подал на них иск в суд о причиненном ущербе на сумму более 4 млн рублей. Под напором доказательств им пришлось сознаться в содеянном и ближайшие 3 года каждая из них проведёт в колонии общего режима за совершенное мошенничество. Также банк подал гражданский иск к Анастасии Абакумовой по возмещению причиненного ущерба, а её имущество уже было арестовано.

Кстати, Лариса Абакумова ранее была судима за аналогичные преступления, и как она вновь попала на работу в МФО - уму непостижимо. Видимо такие уроки у нас мало кому идут впрок.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5c1997d0156bc
OPLOTT вне форума
Старый 19.12.2018, 08:40
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 3,849
Благодарностей: 1,165
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Ниже представлен показательный случай того, как некоторые злоумышленники могут оформлять кредиты на ваше имя без вашего же участия. Просто некоторые форумчане ранее заявляли автору этой темы, что такого сейчас быть не может, однако, это не так.
Предположу, когда это заявляли автору темы, имелось ввиду выдача кредитов по копиям паспортов.. Идиотизм некоторых работодателей в расчет не брался...
ratiborff вне форума
Старый 19.12.2018, 16:45
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Цитата:
Сообщение от ratiborff Посмотреть сообщение
Предположу, когда это заявляли автору темы, имелось ввиду выдача кредитов по копиям паспортов.. Идиотизм некоторых работодателей в расчет не брался.
Там просто случай с агентами банков они упускают. А он насколько я в курсе и сейчас тоже есть. Также есть агенты МФО, которые тоже могут получить доступ к копиям паспортов.
OPLOTT вне форума
Старый 19.12.2018, 17:38
#4
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
Я вообще не понимаю как можно без физического присутствия заявителея выдавать кредиты
albrown вне форума
Сказали спасибо:
OPLOTT (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 17:50
#5
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 735
Благодарностей: 133
Афера, которой уже много лет. В Америке после того как лопнул ипотечный пузырь, находили кредиты, оформленные на собак
rty9000 вне форума
Сказали спасибо:
OPLOTT (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 17:51
#6
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
rty9000, Так а как это возможно то без присутствия заявителя выдавать кредит просто на паспорт?
albrown вне форума
Старый 19.12.2018, 18:00
#7
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 735
Благодарностей: 133
Я не знаю, как это делается, это у них надо спрашивать
rty9000 вне форума
Старый 19.12.2018, 18:02
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Цитата:
Сообщение от albrown Посмотреть сообщение
rty9000, Так а как это возможно то без присутствия заявителя выдавать кредит просто на паспорт?
Недобросовестные агенты первый кредит выдают да, официально. все как положено, в присутствии клиента. Ну а что им мешает изобразить, что клиент обратился во второй раз и агент снова оформил ему кредит - дополнительные копии паспортов они же отставляют себе - выше в новости об этом же и написано. Банк то агенту доверяет. заключая с ним официальный договор (там их служба безопасности проверяет и т.д.), ну вот этим доверием банка они просто и пользуются.
OPLOTT вне форума
Старый 19.12.2018, 18:16
#9
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
OPLOTT, вы намекаете что агенты сами выдают кредит без уведомление заявителя?
albrown вне форума
Старый 19.12.2018, 18:25
#10
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Казань
Регистрация: 04.05.2018
Сообщений: 735
Благодарностей: 133
Не выдают, а берут
rty9000 вне форума
Старый 19.12.2018, 19:21
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Цитата:
Сообщение от albrown Посмотреть сообщение
OPLOTT, вы намекаете что агенты сами выдают кредит без уведомление заявителя?
Просто поймите, банку самое важное, что его агент дал им копию паспорта заемщика, в предоставляемом пакете документов. Если копия паспорта среди вороха других бумаг, с поддельными подписями (а я сам лично знал такого человека, который легко рисует чужие подписи - ну дар у него такой, не отличишь!) пришла в банк, то какие вопросы с их стороны - значит агент хорошо работает, выполняет план.
Просто видимо потом они (аферистки эти две) стали повторяться с этими копиями и тут уже может СБ обратила на это внимание - такими тонкостями ни один банк делится с посторонними не станет - я просто подозреваю. Всё-таки более 4 млн рублей "выдать" на покупку бытовой техники - это надо много копий паспортов иметь. Стопку целую.
OPLOTT вне форума
Старый 19.12.2018, 19:23
#12
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
OPLOTT, беспредел конечно полный. Почему в штатах к примеру, такого представить даже нельзя
albrown вне форума
Сказали спасибо:
OPLOTT (19.12.2018)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход