Как сохранить анонимность в системе Биткоин?

Продолжаю рассматривать тему о криптовалюте с разных ракурсов, и сегодня хочу затронуть вопрос о том, как сохранить анонимность в системе Биткоин? Для опытных майнеров не является секретом тот факт, что анонимности биткоинов, как таковой, вообще в природе не существует. У непросвещенных пользователей это вызывает недоумение. Каким образом посторонние люди могут установить вашу личность, и можно ли этого избежать?

Принцип биткоин-транзакций.

Если не разобраться в общих чертах, как крипто деньги работают на начальном уровне, то полностью разобраться в анонимности Биткоина не получится. Существует некий протокол, состоящий серии транзакций – пакетов разнообразных видов данных, а также входов и выходов. Вход – это адрес, с которого передаются крипто деньги, а выход – это адреса, на которые будут доставлены монеты. И во время любой транзакции криптовалюта передается сразу с нескольких входов на один кошелек, либо же с одного входа на несколько выходов.


Хотя программистами было запланировано по одному входу и выходу для каждой транзакции, но на практике это осуществить получается крайне сложно, так как количество отправленных монет должно приравниваться к цифре ранее полученной криптовалюты. И когда пользователь получает с трех входов мелкие суммы, а потом рассчитывается ими за одну покупку в интернет-магазине, то сервис автоматически объединит все три входа в единую транзакцию.

Критерии анонимности биткоин.

• Bitcoin кошелек, в отличие от других ЭПС и банковских счетов, не привязаны на уровне протокола к личным данным пользователя. При помощи приватного ключа можно в любой момент генерировать для своего удобства очередной биткоин-адрес без предварительной идентификации персональных данных.

• Ни одна транзакция в электронном кошельке биткоин не привязывается к личности фрилансера. Можно очередную транзакцию спокойно включать в блок и в момент передачи новой суммы монет не раскрывать личные данные.

• Данные о всех транзакциях в системе биткоин передаются в случайном порядке выбранными узлами Р2Р сети. Сами же узлы объединяются посредством IP-адресов. И им неизвестны сведения о том, каким узлом была создана поступившая транзакция.

Каким же образом рассекречивается анонимность?

Раскрыть личность клиентов системы биткоин позволяют 3 бесхитростных способа.

• У кого имеется возможность подключения к многочисленным узлам сети Р2Р, тот сможет собрать в достаточном количестве сведения для определения источника конкретной транзакции.

• Если пользователь выводит монеты на верифицированные счета, кошельки, расплачивается ими в онлайн-магазинах, где прошел регистрацию, то установить его биткоин-адрес для мошенника не составит особого труда.

• Весь перечень созданных транзакций в сети Bitcoin находится в открытом доступе. Опытным программистам легко будет отследить несколько входов и вычислить потребителя, использующего их. При условии, что хотя бы один биткоин-адрес (вход или выход) будет привязан к конкретным данным человека.

Как же все-таки сохранить анонимность?

Полную анонимность обеспечить для себя в системе Биткоин не удастся, но хоть немного обезопасить себя все же получится.

• Входить в электронный кошелек биткоин исключительно при помощи TOR, тогда определить, из какого узла была создана транзакция, не удастся.

• Создание нового биткоин-адреса для очередной транзакции. Тогда на установление личности понадобится приложить много усилий.

• Систематически прибегать к «перемешиванию» монет. То есть, для запутывания следов несколько раз подряд «погонять» криптоденьги с одного кошелька пользователя на другой.

• Воспользоваться автоматической помощью созданных миксеров, типа CoinJoin. Работа данной программы сводится к тому, что она объединяет в единую транзакцию все созданные входы с выходами. Создается иллюзия, что все эти операции были проделаны одним человеком.

Все эти действия не являются надежной защитой от взлома биткоин кошелька. Но с их помощью и со своей сообразительностью все же можно будет спокойно добывать монеты и использовать по своему усмотрению.

А какими методами пользуетесь вы для сохранения анонимности в системе Биткоин?


Автор: Александра 81.
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

это геморойно очень получается, если к примеру я делаю 5-10 транзакций биткоин в день то у меня за месяц будет более 200 разных кошельков биткоинов?)

ПС
хотя согласен, меня отследить потом сложно будет при такой манипуляции)))

Честно говоря, меня саму такой подход к анонимности не сильно обрадовал. Но если при помощи майнинга будет получаться зарабатывать много монет, тогда почему бы не приучить себя к созданию новых кошельков в момент создания очередной транзакции?

Мое мнение, чтобы сохранить анонимность лучше всего подходить программа TOR. TOR подходит не только для операций биткоина. Создание новых биткоин-кошельков это очень напрягает, если я честно работаю и не миллионы на кошельках, то это и незачем. Перегонять деньги тоже не получится, там процент сожрет. А еще лучше не держать битки на каком-то ресурсе, а на своем компе и сделать свою индивидуальную защиту. Вообще это все нужно для тех, кто воротит огромными деньгами.

Согласна, что для начала можно ограничиться исключительно анонимностью ТОР. Тогда все узлы уже будет отследить проблематично. Останется только придумать, каким образом использовать биткоины, чтобы свои данные нигде не засветить?

Инвестировать в какую-то торговую площадку или инвестировать в проект какой-то, а после снять деньги с нее или вывести биткоины типа Интеркассы посредника, а после на свой счет, если обменивать реально на банкомат или даже на свой биткоин-счет. Все же эта схема выглядит, как и сама тема, как бы для тех людей, что что-то делают незаконно.

Смотрите, а не будет ли это похоже с интернет-магазином? Когда мы часто совершаем покупке на площадке, то чаще всего проходим там регистрацию. Ради вывода прибыли тоже приходится проходить регистрацию у брокеров с верификацией. Выход биткоинов будет осуществляться на привязанный счет. Так могут узнать личность пользователя. Придется изначально при помощи Интер кассы обменивать биткоины, а уже потом пополнять брокерский счет. И все это делать при помощи браузера ТОР.

Согласен, ТОР решает некоторую часть проблемы. Но изначальна сама проблема раздута. для простого обывателя не замешанного в махинациях или "тёмных" делишках это абсолютно ни к чему, из миллиардов транзакций, отследить именно его данные не стоящая затея. А для людей которые используют биткоин для "инвестирования" огромных сумм есть намного проще вариант и этим давно уже пользуются. При обороте больших сумм используется простой алгоритм бота, при том довольно ни дорогого, который сам разбивает ваш счет на сотни, а то и тысячи адресов и при том ни по одному кругу и отследить ваши переводы будет фактиччески нереально!!!

Да нет в таких площадках по обмену не нужно иногда верификации своих данных. Просто через них. Также можно закинуть деньги например в хайпы , форекс и т.д. Даже если аккаунт с данными, то все равно, кто будет знать, кто вы. К примеру, так делают многие, кто создают хайп-проекты, чтобы запутать следы. В таких случаях даже TOR не обязательно применять.

пока это невозможно, вроде бы так. пока существует единая система банков, то мы все как на ладони, а вот когда будет единая система биткоина, то буде проще и спокойно жить, в душу лезть никто не будет.

А я почему то считала, что сама система блокчейн и естественно все переводы биткоинов, уже само по себе анонимная система с анонимными транзакциями.