MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,006 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 12.09.2022, 13:22
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,650
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX

Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме. По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета.

Цитата:
«Благодаря активному сотрудничеству со стороны WazirX и соблюдению требований AML, которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозила банковские счета WazirX. Теперь биржа может продолжать свои банковские операции в обычном режиме», – говорится в заявлении ведомства.
WazirX выразила удовлетворение данным решением регулятора и пояснила, что никогда не имела отношения ни к одному из вменяемых ей обвинений. В данной ситуации роль биржи не отличалась от роли любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению.*

Биржа подтвердила, что придерживается политики нетерпимости к любым незаконным действиям с использованием своей платформы и соблюдает все необходимые требования по соблюдению процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Цитата:
«WazirX сотрудничает со следователями ED, предоставляя им все необходимые сведения, информацию и документы. Большинство пользователей, чья информация была запрошена регулятором, уже были идентифицированы как подозрительные и заблокированы», – заявила команда биржи.
Напомним, что месяц назад правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов WazirX на $8.14 млн за отказ руководства торговой площадки от сотрудничества.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX polym0rph Новости криптовалют 0 06.08.2022 10:32
Немецкие правоохранительные органы проведут аукцион конфискованных BTC polym0rph Новости криптовалют 0 26.10.2021 11:12
Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX polym0rph Новости криптовалют 0 14.06.2021 12:04
Правоохранительные органы ЕС: цифровая валюта препятствует расследованиям Alex077 Новости криптовалют 0 15.03.2017 14:48
Правоохранительные органы kda Игра 'Демотивируй меня' 65 11.02.2013 11:16