MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 27.07.2021, 10:35
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,635
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве

Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. Прокуратура США расследует, скрывали ли руководители Tether от банков, что их банковские операции были связаны с криптовалютами. Минюст США проанализирует деятельность компании в первые годы ее существования. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью расследования. Если догадки правоохранительных органов в отношении Tether подтвердятся, против компании будет заведено уголовное дело.

Учитывая, что USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют, это будет иметь негативные последствия для всей индустрии. USDT считается одним из самых популярных стейблкоинов, не подверженных резким колебаниям цен, поэтому он часто используется для покупки биткоина и других криптовалют. Сегодня в обращении USDT находится около $62 млрд, что составляет более половины всех сделок с биткоином.

Цитата:
«Компания Tether регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США. Мы готовы сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы», – говорится в заявлении Tether.
В последнее время регулирующие органы стали уделять пристальное внимание стейблкоинам, так как они позволяют проводить платежи в обход регулируемой банковской системы. Министерство финансов США и Федеральный резерв США обеспокоены тем, что стейблкоины угрожают мировой финансовой стабильности, поскольку они могут использоваться для отмывания денег и совершения других противозаконных действий.*

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) призвала службы надзора действовать оперативно при создании новых нормативных правил для регулирования стейблкоинов.

Впервые USDT был выпущен в 2014 году, чтобы упростить взаимодействие банков с криптовалютным рынком. Банки не желали открывать счета для криптовалютных бирж из-за опасений, что цифровые валюты используются лишь для незаконного оборота наркотиков, кибератак и финансирования терроризма.

Первые проблемы с банками начались у компании в 2017 году. Tether и связанная с ней криптовалютная биржа Bitfinex подали в суд на американский банк Wells Fargo за блокировку банковских переводов, которые запрашивались через банки Тайваня. Согласно утверждениям Tether и Bitfinex, Wells Fargo должен был знать, что компании намеревались приобрести доллары США, чтобы USDT стали доступны для их клиентов. Однако вскоре после подачи иска дело было закрыто.

В ходе многолетнего расследования деятельности Tether, Минюст США выяснял, использовались ли стейблкоины USDT для незаконных манипуляций с биткоином во время «бычьего тренда» в 2017 году.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) обвинила руководителей Tether в том, что они скрывали информацию об убытках компании и ложно заявляли, что каждый USDT обеспечен долларом США в соотношении 1:1. По словам Джеймс, в 2017 году у компании не было доступа к банковскому обслуживанию, поэтому наличие резервов для поддержки токенов было невозможным.

В феврале Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф в размере $18.5 млн для урегулирования претензий прокуратуры Нью-Йорка. Компании не стали признавать или отрицать обвинения. В мае Tether опубликовала детализацию обеспечения стейблкоина. Выяснилось, что около 76% USDT обеспечены традиционными валютами и обязательствами в них.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings polym0rph Новости криптовалют 0 14.05.2021 10:59
Гражданин Австралии арестован по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн polym0rph Новости криптовалют 0 26.08.2020 10:35
SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве polym0rph Новости криптовалют 0 20.06.2020 13:34
SEC приостановила ICO Centra по подозрению в мошенничестве Alcest Новости криптовалют 0 03.04.2018 13:37
Полиция ЮАР расследует деятельность предполагаемой биткоин-пирамиды на $50 млн pilot10 Новости криптовалют 0 04.03.2018 21:40