MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,189 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум инвесторов > Новости в мире финансов и инвестиций > Горячие новости
Перезагрузить страницу

Банки заплатили штрафы с 2008 года $243 млрд, так почему криптовалюта плохая

?
Регистрация
Страница 3 из 5 12 3 45
Первый пост Опции темы
Старый 02.04.2019, 13:52
#41
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
bizneser, кстати по теме:

«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов гривень.

Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.

Источник.
Denver10 вне форума
Сказали спасибо:
bizneser (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 14:05
#42
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
bizneser, кстати по теме:

«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов гривень.

Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.

Источник.
Ну, вот живой пример. Так в чем криптовалюта плохая. Банки ее обливают грязью, а сами мошенники. Просто она прямой конкурент банкам. Между банками тоже есть конкуренция и тоже начинают создавать всякую агит рекламу, как например с банком Ощадбанк. Навязывают людям всякое вплоть до государственной программы и кому-то это нужно и топят другие банки. Я бы его давно закрыл. Все банки это бизнес для кучки людей. Криптовалюта совсем другое и всегда деньги на кошельке пользователя.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 14:58
#43
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Ну, вот живой пример. Так в чем криптовалюта плохая. Банки ее обливают грязью, а сами мошенники.
да и те и эти мошенники:

Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1.300.000.000.
Источник.
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 15:08
#44
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
да и те и эти мошенники:

Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1.300.000.000.
Источник.
Да нет, если по цифрам взять, то банк выходит больше мошенник. Потеря на биржах это вина регуляторов, что выпусти такие биржи в свет, а может они еще и без лицензии.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 15:22
#45
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Потеря на биржах это вина регуляторов, что выпусти такие биржи в свет
а если банковский регулятор выдает штрафы банкам, значит это он виноват, что такие мошеннические банки работают на рынке.
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 16:14
#46
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
а если банковский регулятор выдает штрафы банкам, значит это он виноват, что такие мошеннические банки работают на рынке.
Виноваты ЦБ, которые дают таким банкам лицензии и продлевают. Я бы вообще половину банков закрыл, но это бизнес для двух сторон. В стране хватит 3 банка, а там где больше банкоматов.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 16:36
#47
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Виноваты ЦБ, которые дают таким банкам лицензии и продлевают.
я так и говорил:
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
если банковский регулятор выдает штрафы банкам, значит это он виноват
банковский регулятор это и есть ЦБ
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 19:11
#48
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
я так и говорил:

банковский регулятор это и есть ЦБ
Я считаю, что ЦБ и банки это одна шарашкина контора и банки должны прогибаться под ЦБ. Сколько у нас умышленно ЦБ с главой закрыли банков или приватизировали их и после снова их продадут с аукциона.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 20:10
#49
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Я считаю, что ЦБ и банки это одна шарашкина контора и банки должны прогибаться под ЦБ.
ну это как и любая криптобиржа должна прогибаться под своего регулятора.
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 21:09
#50
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
ну это как и любая криптобиржа должна прогибаться под своего регулятора.
Криптобиржа должна получить лицензию и соответствовать законам регулятора и все. Регуляторы не отжимают бирж. ЦБ может и совместно могут делить деньги. Регуляторы не могут с аукциона продавать биржу. ЦБ банк может.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 21:40
#51
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Регуляторы не могут с аукциона продавать биржу. ЦБ банк может.
то есть например Украинский Нацбанк может продать с молотка банк что ли?) я таких объявлений не встречал. в какой газете такие объявления публикуются?
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 21:57
#52
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
то есть например Украинский Нацбанк может продать с молотка банк что ли?) я таких объявлений не встречал. в какой газете такие объявления публикуются?
Вот Михайловский, куда банк делся, а что с Приватбанком сделали и уже ЦБ планирует его в 2021 году продать. За газеты я не знаю, но Минфин публикует.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 22:09
#53
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
а что с Приватбанком сделали
вроде частный ПриватБанк просто отжали в пользу государства. у меня такая информация.
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 22:41
#54
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
вроде частный ПриватБанк просто отжали в пользу государства. у меня такая информация.
Да отжали и кто его отжал Гонтарева и сколько она еще отжала и когда дело запахло керосином, легко ушла и курс доллара тоже она в свое время обвалила. Поэтому ЦБ большой мошенник и соответственно банки тоже жульничают, не все. Приватбанк работает и все вроде хорошо, но ранее его сотрудники покинули банк, когда он перешел в государственный и создали свой необанк. Вот такие схемы вокруг банка. Так какими гарантами они могут выступать.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 22:47
#55
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Да банки всегда жульничали, просто люди не знают этого. Все скрыто.
The Flash вне форума
Старый 02.04.2019, 22:56
#56
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от The Flash Посмотреть сообщение
Да банки всегда жульничали, просто люди не знают этого. Все скрыто.
Они просто придумываю свои рекламные трюки, чтобы люди поверили, а далее запускают вторую схему. Это такой маркетинг ход. В последнее время они выдают беспроцентные кредиты и их можно получить за считаные минуты.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 23:12
#57
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
но ранее его сотрудники покинули банк, когда он перешел в государственный и создали свой необанк.
полностью поменяли сотрудников?! а в чем смысл такого хода?
Denver10 вне форума
Старый 02.04.2019, 23:26
#58
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
полностью поменяли сотрудников?! а в чем смысл такого хода?
Нет не полностью. Когда объявили о переходе Приватбанка в государственный, то большая часть сотрудников покинула его с нежеланием работать под крылом НБ. Вот и создали свой банк Монобанк.
bizneser вне форума
Старый 02.04.2019, 23:51
#59
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Когда объявили о переходе Приватбанка в государственный, то большая часть сотрудников покинула его с нежеланием работать под крылом НБ. Вот и создали свой банк Монобанк.
странные). Приват огромен, а Монобанк "на диване")). страшно представить сколько сотрудников ушло с Привата, но не попали в Монобанк.
Denver10 вне форума
Старый 03.04.2019, 00:39
#60
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
странные). Приват огромен, а Монобанк "на диване")). страшно представить сколько сотрудников ушло с Привата, но не попали в Монобанк.
Так они не хотели работать на кого-то из-за такой прихватизации и начали создавать свое. Многим нравится Монобанк. Есть темы на форуме, как он развивается.
bizneser вне форума
Страница 3 из 5 12 3 45
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход