Болгарские чиновники продавали паспорта за BTC

На днях арестовали чиновников из Болгарии. Их подозревают в продаже за криптовалюту документов о гражданстве и паспортов страны.

Документы продавались резидентам Украины, Молдовы и Македонии. Известно, что за криптомахинации арестованы руководитель Государственного агентства по делам болгар за границей Петр Харалампиев, а также два сотрудника ведомства Красимир Томов и Марко Стойов.

Адвокаты задержанных утверждают, что у правоохранительных органов нет доказательств вины их подзащитных, однако прокуратура настаивает на обратном.

«Подкуп был в криптовалюте, у нас есть доказательства», — сообщил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

Напомним, в начале октября министерство юстиции США обвинило семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках и других незаконных действиях с использованием криптовалют. Оперативники обвиняются в присвоении персональных данных и их публикации, чтобы повлиять на мнение людей. По мнению американцев, сотрудники Главного разведывательного управления атаковали Всемирное антидопинговое агентство, Международный арбитражный суд и Антидопинговое агентство США.

Источник

Интересно знать это какие? Все подозреваемые предоставили номера транзакций и своих кошельков??? На бред смахивает...

ratiborff, Дык сейчас цепочку можно отследить.

Ребята, походу, почувствовали себя в безопасности. Как раз в крипте можно следы замести хорошо, если об это позаботиться.

Вот как какое нибудь преступление, так сразу криптовалюта это деньги, а как законы принимать так нет

Болгарские ребята к успеху шли, одобряю, молодцы)

Как ? Все же транзакции в блокчейне просматриваемы. Нужно только найти начало или конец цепочки, а остальное все прозрачно.

Ну вот есть у тебя начальный кошелек, но личность владельца остается анонимной. Если ты когда-либо использовал этот кошелек для вывода средств с верифицированного счета на бирже, или еще каким-либо образом "приправлял" его своими документами, то это уже твои проблемы. По факту, кошлек не дает никакой идентификации личности, пока ты сам этого не сделаешь. Нужно же все по уму делать для таких вещей, и явно не палиться так. Это как в сопровождении к переводу написать "взятка Петрову П.П."

Варианты есть, было бы желание. С личностью они не связаны. Множественные переводы с бирж и на биржи, миксеры и выводы, допустим, векс кодами (раньше) - сильно не раскопаешь.