SECподала иск на владельца Биткоин стартапа за мошенничество

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск за мошенничество на гражданина Великобритании, который обвиняется в выманивании у инвесторов денег через стартап биткоина.

Согласно иску, поданному сегодня, SECобвиняет Ренвика Хэддоу в том, что он обманывал акционеров, который купились на две его компании: BitcoinShopInc., которая позиционировалась как платформа для торговли биткоинами, и BarWork, коворкинговую платформу по типу WeWork. Одновременно, Прокуратура южного округа Нью-Йорка также выдвигает обвинения против Хэддоу.

SEC утверждает, что Хэддоу, проживающий в Нью-Йорке, в попытке привлечь потенциальных инвесторов исказил ключевые факторы о работе компании и прошлое главного руководителя BitcoinStoreInc. который, согласно заявлению, «не существует вовсе».

Хэддоу, который по утверждениям SEC без регистрации создал брокерскую фирму под названием InCrowdEquity, был также обвинен в отвлечении средств, которые поступали от инвесторов, на банковские счета за пределами США.

SEC заявили:

«Предположительно Хэддоу вывел более 80% капитала, который был выделен на BitcoinStore, и отправил более $4 млн с банковских счетов BarWorks на один или более счетов в банки Маврикия, а также $1 млн в Марокко».

В судебной документации SECотметили, что ранее Хэддоу получил запрет сроком на восемь лет занимать должность директора компаний в Великобритании за свою причастность к фирме BrandedLeisureplc.

Также SECутверждает, что в фирмах числились ненастоящие личности. В иске сказано, что в рекламных роликах компании должность СЕО приписывалась Гордону Филлипсу. Согласно сайту LinkedIn, человек под этим именем работал на HSBC в Лондоне и Гонконге, а также на DeutscheBank.

Также Комиссия заявляет, что Гордон Филлипс «никогда не работал на HSBC или DeutscheBank» и что это имя является фиктивным.

В начале этого месяца бизнес-издание Нью-Йорка Crain’s сообщило о крахе BarWorks, отметив что дело фирмы начало рассматривать ФБР, а также заявило о начале двух судебных процессов, связанных с инвесторами. О том, что в компании замешаны фальшивые личности впервые предполагалось в январе в публикацииTheRealDeal.

Вероятно, что сайт www.bitcoinstore.global также вовлечен в схему. В июле 2015 года на сайте был опубликован пресс-релиз, в котором сказано, что компания BitcoinStoreInc., точное название юридического лица, зарегистрированного в SEC, пыталась выдать конвертируемые векселя с купоном в 8% годовых, чтобы привлечь $1.825 млн.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность

вообще странно что так прям все красиво они находят и выкрывают и даже садят за мошенничество . я думаю что скорее крупные биржи и корпорации пошляют органам за то что бы те лучше работали с мелочными компаниями)

Сейчас они просто всерьез взялись за криптовалюты..Арестовывают даже тех кто просто продавал битки через сайты или локалбиткоинс, объясняя это тем что нарушаются законы США, ТАК КАК ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ИЛИ ОБМЕН..

такой тренд не будет положительно сказываться на курсе и лобировании битка. Все же если все перейдет только на официальные биржи и комиссии будут велики то обычные люди отойдут от пользования им