MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,310 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум инвесторов > Новости в мире финансов и инвестиций
Перезагрузить страницу

Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

?
Регистрация
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
 Первый пост Опции темы
Старый 21.12.2015, 16:05
#1
Любитель
 
Имя: Dollar
Пол: Мужской
Адрес: USA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.07.2015
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 751
Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Московские полицейские раскрыли схему по выводу денежных средств за рубеж через «фирмы-однодневки». Преступники пытались перевести 3,6 миллиарда рублей.
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.

"Специально для форума mmgp.ru"
MR-Donald вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
TenDemon (21.12.2015), Алена Соколова (21.12.2015), Марсель Шарафиев (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 16:11
#2
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2015
Сообщений: 410
Благодарностей: 480
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Надо не раскрывать то, что уже сделано, а закрывать возможность это делать. Закрывать все лазейки. Даром мы будем радоваться, что еще один канал раскрыт. Деньги-то ушли. Нужно принимать соответствующие законы, запретить перевод крупной суммы денег за границу без предварительной проверки сделок. Усилить контроль на границе, что бы чемоданами не вывозили. Вообщем нужно делать все., что бы деньги оставались в стране.
Алена Соколова вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (21.12.2015), Марсель Шарафиев (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 16:33
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 7,332
Благодарностей: 1,326
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках
TenDemon вне форума
Сказали спасибо:
MR-Donald (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 20:34
#4
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2015
Сообщений: 410
Благодарностей: 480
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от TenDemon Посмотреть сообщение
Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках
Получается что нельзя придумать. Да и за открытие фирмы они же тоже получают налоги , а вот как она работать будет их не интересует
Алена Соколова вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (21.12.2015), Марсель Шарафиев (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 22:25
#5
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.
bizneser вне форума
Сказали спасибо:
MR-Donald (21.12.2015)
Старый 21.12.2015, 23:22
#6
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2015
Сообщений: 410
Благодарностей: 480
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Не плохо действуют ребята.
Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали
Алена Соколова вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (21.12.2015), Марсель Шарафиев (21.12.2015)
Старый 22.12.2015, 00:00
#7
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от Алена Соколова Посмотреть сообщение
Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали
Думаю, здесь что-то по лучше или выше хайпов во много раз. Здесь отмывали деньги за рубеж. Как схема можно через хайпы перевести деньги, но тогда нужно знать хорошо админа, а здесь «фирмы-однодневки». Нет подробностей материала ТС. Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.
bizneser вне форума
Сказали спасибо:
MR-Donald (21.12.2015)
Старый 22.12.2015, 02:32
#8
Любитель
 
Имя: Dollar
Пол: Мужской
Адрес: USA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.07.2015
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 751
Автор темы Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от MR-Donald Посмотреть сообщение
Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала
bizneser, по ходу как раз то они и знали админов хайпов но более уже продвинутых не тех что мы встречаем в интернете
MR-Donald вне форума
Сказали спасибо:
Марсель Шарафиев (22.12.2015)
Старый 28.12.2015, 18:28
#9
Специалист
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 2,614
Благодарностей: 3,555
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.
Не думаю что это все происходило при влиятельных знакомствах.
Марсель Шарафиев вне форума
Сказали спасибо:
apygazon (28.12.2015)
Старый 01.01.2016, 20:35
#10
Любитель
 
Регистрация: 01.01.2016
Сообщений: 134
Благодарностей: 70
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.
Нормально уж люди поработали это точно.
Руслан Хайруллин вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход