Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников) - WebMoney

10.02.2010, 11:12

#1

granat78

Заблокированный

Пол: Мужской

Регистрация: 15.01.2010

Сообщений: 19

Благодарностей: 6

Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

есть темы на серче
Поэтому, если счет обменника в черном списке, то у выводящих возникают проблемы
Не говоря уже о выводе через ГАрантов:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=455839

10.02.2010, 13:01

#2

Vovan

MMGP.RU

Имя: Владимир

Пол: Мужской

Возраст: 37

Адрес: ДВ

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 06.05.2007

Сообщений: 3,455

Благодарностей: 3,640

награды

Re: Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

Цитата:

Сообщение от granat78

есть темы на серче
Поэтому, если счет обменника в черном списке, то у выводящих возникают проблемы
Не говоря уже о выводе через ГАрантов:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=455839

А что в этом удивительного?
Уже обсуждали: http://mmgp.ru/showpost.php?p=782896&postcount=31 и далее...
Была проверка по подозрительному назначению платежа.

Отвечал как-то об этом в личке одному пользователю:

Цитата:

Сообщение от Vovan

Цитата:

Ок. Какие лимиты на ввод/вывод в банках сейчас есть, что бы не вызывать интерес у налоговой?

Лимитов как таковых нет. Также счета физ. лиц (особенно карточные) не мониторятся налоговыми органами.

НО есть риски, т.е некоторые операции могут вызвать подозрение у банка, а потом эта информация может уйти и дальше:

1) операции свыше 600 000 руб. проходят обязательный фин. мониторинг банка (как-то проходил эту проверку: нужно предоставить кучу документов, обосновывающих данную операцию, и доказать, что ты не отмываешь доходы, не поддерживаешь террористов и т.д.

);
2) под проверку могут попасть переводы с сомнительными назначениями платежа;
3) под проверку могут попасть регулярные переводы с назначением, которое может иметь отношение к предпринимательской деятельности (а в договорах большинства банков четко прописано, что личные счета физ.лиц не предназначены для ведения предпринимательской деятельности).

Думаю, что данная информация будет полезна для ознакомления.

12.02.2010, 10:03

#3

VolgaChange

Интересующийся

Пол: Мужской

Адрес: Волгоград

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 05.06.2009

Сообщений: 97

Благодарностей: 11

Re: Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

Мы работаем по следующему принципу, думаю если и продолжать придерживаться данных правил, то и проблем не будет:

1. Все переводы принимаем и отправляем с примичанием "Частный перевод. НДС не облагается".
2. Не превышать сумму разового перевода более 100 000 RUR, лучше отправлять частями.
3. Сразу не снимать средства после получения, а подождать 2-5 дней.

Сказали спасибо 3 раз(а):

bond777 (12.02.2010), Super_seryi (13.03.2010), Vovan (12.02.2010)