MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,003 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 21.05.2020, 12:31
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,648
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы

Аналитики филиппинского Института исследования мира, жестокости и терроризма (PIPVTR) сообщили, что группы террористов из Азии недавно осуществили первые криптовалютные транзакции. Согласно отчету, с помощью этих средств финансируются региональные террористические группы вроде индонезийской Jamaah Ansharut Daulah или Моджахеды Восточного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналитики также исследовали схемы отмывания этих средств.*

По их данным, террористические группы отмывают деньги в два этапа. Сначала криптовалюты «сомнительного происхождения» прогоняют через различные биржи, что позволяет спрятать источник средств и сделать их отслеживание более сложным. Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты.

При этом местные регуляторы не следят за подобными транзакциями. PIPVTR призывает власти применять законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма к криптовалютной области.

В отчете также упоминаются события в Марави, произошедшие в 2017 году, когда исламистские группировки вступили в столкновения с правительственными силами. Тогда террористов поддерживали частные платежи и курьеры с наличными, а также переводы в криптовалютах.

Исследователи подчеркнули, что анонимные криптовалюты, вроде Monero, становятся все более популярными, что позволяет еще больше скрывать незаконную деятельность.

Недавнее исследование НКО «Антитеррористический проект» показало, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, хранит более $300 млн в криптовалютах.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высылаются ли пластиковые карты в страны, не принадлежащие EEA ? Eel Другие платежки 10 21.07.2018 06:45
Глава Bank of America: биткоин помогает террористам pilot10 Новости криптовалют 3 28.10.2017 15:31
Топ-менеджмент крупнейших банков массово распродаёт принадлежащие им акции Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.08.2017 12:34
Филиппинские пивовары вложили $34 млрд в выплавку стали Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 3 04.04.2017 14:02
Военные США не спешат отключать интернет террористам ДАИШ kral85 Новости в мире финансов и инвестиций 3 26.06.2016 22:33