MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,011 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 16.08.2018, 12:43
#1
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590

Банки и финансовые компании пересмотрят свои отношения с компаниями-партнерами. Платежи, которые украинцы совершают через уличные терминалы пополнения, теперь подлежат дополнительной проверке. Такое требование НБУ предъявил банкам, которые проводят соответсвующие платежи. И финансовым компаниям, которые собирают и перечисляют наличку. Так, согласно телеграмме НБУ №25-0008/43785, нужно тщательнее проверять конечных получателей средств, а также назначения переводов.

Такая инициатива Нацбанка связана с серией подозрительных операций, которые ранее удалось выявить сотрудникам НБУ. Среди них — пополнение карт физлиц для оплаты онлайн-игр, интернет-казино, букмекерских услуг. А также перевод на текущие счета ограниченного круга юридических лиц с последующим переводом по агентским договорам (за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения).

Получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств Телеграмма НБУ.

В связи с этим каждая финансовая компания и банк должны проверить всю цепочку наличных платежей с момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны коснуться всех посредников, при этом в каждом случае финансисты должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

А также отследить целевое назначение — если человек направляет деньги, скажем, за купленный железнодорожный билет, то после всех посредников, они должны поступить на счета одного из предприятий «Укрзализныци».

Источник.
bizneser вне форума
Старый 22.08.2018, 11:56
#2
Интересующийся
 
Имя: Владислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 143
Благодарностей: 25
Интересно, поможет ли такая проверка...
BastLegenda вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход