Организаторы Пирамиды в Чувашии проигрались на Forex?

Российскими правоохранительными органами была раскрыта очередная мошенническая схема, организаторы которой попытались объяснить пропажу средств вкладчиков неудачными инвестициями на рынке Форекс. Похитив более 185 млн рублей, учредителям ООО «Старт-Инвест» все же грозит статья Мошенничество в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения в Московский районный суд г. Чебоксары.

Буквально в конце прошлой неделе, прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» (Не в курсе у нас на форуме это тема данного проекта?) 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3-12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период 2011-2015гг по заключенным договорам даже частично выплачивались проценты, но впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность данной организации на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены.

Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию, или, другими словами, отмывание, полученных денежных средств. Деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.

Как сообщила накануне газета Коммерсантъ, со ссылкой на старшего помощника прокурора Чувашии, оба обвиняемых в ходе следствия свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявив, что «осуществляли операции по размещению денег вкладчиков на рынке Форекс».

Данный случай напоминает громкое дело Япринцевых в Беларуси, когда проигравший на Форексе миллионы долларов сын белорусского олигарха получил 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Казбек Япринцев был признан виновными в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, группой лиц в особо крупном размере на основании статьи 209 УК Беларуси.

Источник >>

похоже, что его самого...тут упоминается, что этот самый Вайтович директор сего хайпа

В таком случае достаточно долго они просуществовали, хотя и сумма не такая уж внушительная для подобного рода махинаций. (Если, конечно, ее всю озвучили).

Там была озвучена процентная политика и выплата процентов каждый месяц ,да еще и на форуме сей проект начал пеариться Явно ведь на пирамиду похоже.

Да когда уже обещают, что будет гарантированная прибыль и не понятно чем она будет обеспечена, то уже понятно, что это пирамида. Я молчу за все сопутствующие условия

Да, это тема данного проекта!!! Был вкладчиком этой пирамидки…

Ну, что сказать… Все ж давно разжевано, пережевано давно прямо в ИХ ней темке…

Эх, какие были времена, рождались легенды, зарождались основы хайпостроения, романтика…

Если говорить о Форекс, то скорее всего львиная доля инвестиционного портфеля Стартинвеста приходилась на Форекс Тренд и Пантеон… А где еще трейдеры НА ФОРЕКСЕ делали 5% в месяц??? Ну, мож еще на ММСИС…

Сколько пирамидок закрылось после их падения??? Тьма! Ну, кто не в теме, тот связь вряд ли улавливает… В общем, Выплаты прекратились сразу же после падения ФОРЕКС ГИГАНТОВ…

Хотя, вру… Одна выплата все же была. Малая часть инвестиционного портфеля Стартинвеста, думаю максимум 15%, приходилась на торговлю на Форексе через Свисквот, торговали роботами, но эти счете показали убыток…

Учредители пытались перекредитоваться, но не успели, а мож денег никто не дал…

Ну, а далее, устав от бесконечных обещаний, вкладчики порвали их через 9 месяцев…

Посадили их, а поскольку, Форекс – работает в основном в оффшорной зоне, то следак естественно денег не нашел. (хотя денег, то давно уже НЕТ, там куда они были положены)
Но там даже связь толком проследить не могут. Оффшор он ТАКОЙ, что информацию о своих клиентах не распространяет, даже на запросы следствия.

Поэтому!!! По этому поводу было исписано 40 томов уголовного дела…

По мимо, игры на Форекс у учредителей Стартинвеста были еще мелкие бизнесы. В основном бизнес услуг, ну там кредитование, юридические услуги и прочее. Имущества собственно с гулькин хрен…

Вот, сейчас ждем, не дождемся, решение суда. Я, например, уже приготовил самый большой мешок для мелочи

Но по слухам, говорят, что ВСЕ, что не было украдено - заберет государство. Потому как ВСЕ, кто государство обманет, должны платить штраф … Вот на штрафы все и уходит… В общем облом…

Да, на самом деле инет завален подобными историями, тока уметь надо читать между строк…

По сути, структура, была следующая: существовала лишь одна ГИПЕРпирамида, остальные мелкие пирамидки поменьше формировались на ее базе…
Прям, слезы сами наворачиваются, когда читаешь про всякие там Сберфинанс, Рост, тартарыинвест и прочие хайпы. Все ж идут по одному сценарию кто-то ведь должен отсидеть у фирмы «Рога и копыта». Кровь в жилах стынет, когда учредители этих фирм, говорят что их самих кинули, а люди только смеются над тем, что все мошенники почему-то говорят одно и тоже... Просто многие молчали про форекс, зачем массам знать модель бизнеса, они ж все, по сути, просто прокладками были.

Все они обещали заоблачные %, у всех у них висели рекламы по всему городу и все они рухнули в один день, ну или месяц…

Но современной молодежи не понять старичков! Сейчас времена независимых сайтов-хайпов-однодневок.