ФБР арестовало генерального директора криптовалютной платформы AriseBank после того, как ему было предъявлено обвинение в предполагаемом многомиллионном мошенничестве.
Новость была объявлена прокуратурой США в Северном округе штата Техас. Утверждается, что 30-летний Джаред Райс-старший обманул сотни инвесторов на сумму более 4 миллионов долларов и теперь обвиняется по трем пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и трем в мошенничестве с денежными переводами.
Райс якобы лгал потенциальным инвесторам, утверждая, что фирма, которую он назвал «первой децентрализованной банковской платформой», предложит банковские счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), и дебетовые и кредитные карты Visa, в дополнение к криптовалютным сервисам на основе собственного токена AriseCoin.
Однако на самом деле AriseBank не был уполномочен осуществлять банковские услуги в Техасе, не был застрахован FDIC и не имел никакого партнерства с Visa.
Райс также обвиняется в том, что солгал о привлечении «600 миллионов долларов в течение нескольких недель» с помощью первичного предложения монет (ICO). Более того, он потратил деньги инвесторов на собственные нужды: на отели, питание, одежду и многое другое.
После создания фирмы в июне 2017 года он начал рекламировать AriseBank и AriseCoin в пресс-релизах, публичных видео-интервью, социальных сетях и на собственных веб-сайтах.
В прокуратуре сообщили, что в случае осуждения Райсу грозит срок до 120 лет в федеральной тюрьме.
Прокурор в Северном округе штата Техас Эрин Нили Кокс сказала: "Мое агентство стремится обеспечить верховенство закона в области криптовалют. Северный округ Техаса не потерпит такого вопиющего обмана".
В январе Райс был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) вместе со своим соучредителем Стэнли Фордом за предполагаемое мошенничество и выпуск незарегистрированных ценных бумаг во время ICO. Техасский департамент банкинга в том же месяце запретил работу AriseBank.
В документе SEC от февраля говорится, что Райс находится на испытательном сроке по соглашению о признании вины по обвинительному акту округа Коллин, штат Техас, 2015 года за кражу и фальсификации правительственных отчетов.
Специально для mmgp.ru
29.11.2018, 16:48
