В НБУ рассказали, какие нарушения были выявлены в обменниках за год

В 2017 году нацбанк выявил более сотни обменников, работающих нелегально. Национальный банк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют по всей стране. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Среди наиболее существенных нарушений обменников в НБУ выделяют:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
выявление при проверке значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;
отказ от предоставления в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
препятствование проведению проверки.

Так, в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций нацбанк отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.



При проведении проверок нацбанк также обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Источник.

А сколько их в интернете .. Если столько в офлайне..

зачем далеко ходить. в поисковике набираете черный рынок в Украине. и на первых местах сайт, где выбрав свой город минимум парочку менял будет, готовыми подъехать в любой район чуть ли не из-за сотки