MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 23.07.2020, 16:06
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты

Житель Калифорнии признал себя виновным в управлении нелицензированной сетью криптоматов Herocoin. Через нее было отмыто до $25 млн, включая доходы от незаконной деятельности. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Каис Мухаммед (Kais Mohammad) признал себя виновным в отмывании денег, управлении нелицензированным бизнесом по*денежным переводам и неспособности поддерживать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Согласно заявлению, Мухаммед отмывал деньги, лично принимая фиатную валюту у клиентов и использовал криптоматы для отмывания денег. В соглашении о признании вины он также признает, что отмыл $15-$25 млн в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.

Криптоматы работали под брендом Herocoin и располагались на заправках, в торговых центрах и круглосуточных магазинах в Лос-Анджелесе и близлежащих городах. Устройства позволяли покупать и продавать BTC в обмен на фиатные валюты.

Согласно данным Министерства*юстиции, Мухаммед намеренно не зарегистрировал свою фирму в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также не разработал эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он ни разу*не сообщал регулятору о подозрительных транзакциях.

В июле 2018 года Мухаммед связался с FinCEN и зарегистрировал свою фирму, но затем не выполнил ни одного из необходимых для работы условий. Мухаммед*знал, что по крайней мере один из его клиентов занимался преступной деятельностью в даркнете.

В рамках расследования агенты под прикрытием провели несколько подозрительных транзакций в криптоматах Herocoin, о которых компания не сообщила регулятору. В сентябре 2018 года один из агентов купил BTC примерно на $14 500 в рамках трех последовательных транзакций через криптоматы. Компания должна была сообщить о них в FINCEN, но не сделала этого. Агенты также провели несколько личных сделок с ответчиком.

В августе 2019 года один из агентов под прикрытием встретился с Мухаммедом, дал ему $16 000 наличными и сказал, что деньги были получены от незаконной деятельности. Агент получил при обмене 1.58592 BTC, но Мухаммед не пометил эту транзакцию как подозрительную.

Мухаммеду грозит до 30 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины, он согласился на конфискацию наличных, криптовалют и 17 криптоматов, которыми он управлял.

Согласно недавнему отчету CipherTrace, по мере роста числа криптоматов в мире*преступники все чаще используют их для отмывания денег. Прошлым летом испанские правоохранители*раскрыли*банду, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками. Она использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Испании арестованы 33 подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты polym0rph Новости криптовалют 1 02.07.2020 13:15
Житель Нью-Йорка обвиняется в отмывании денег через BTC polym0rph Новости криптовалют 0 29.05.2020 11:02
Danske Bank признался в отмывании миллиардов долларов из России Aisller Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.03.2019 09:50
Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег upline Новости в мире финансов и инвестиций 129 05.03.2019 15:03
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг Denver10 Новости криптовалют 12 27.05.2016 16:05