Vice: генеральный директор биржи Coinsquare фальсифицировал объемы торгов

Генеральный директор биржи Coinsquare организовал фальсификацию торгов на площадке и приказывал сотрудникам поддерживать фиктивную торговлю. Генеральный директор канадской биржи криптовалют Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond) подозревается в организации фиктивной торговли. Издание Vice опубликовало сообщения, свидетельствующие о том, что он приказывал сотрудникам биржи фальсифицировать объемы торгов.

Фиктивная торговля - это практика совершения крупных внутренних сделок для искусственного увеличения объема торгов на бирже. Она создает иллюзию ликвидности и популярности площадки, которая привлекает новых клиентов.

Согласно публикации Vice, генеральный директор биржи Coinsquare приказывал своим сотрудникам поддерживать работу механизма фиктивной торговли. Эта информация подтверждается попавшими в сеть сообщениями, которые руководитель биржи писал своим сотрудникам в марте прошлого года.

Система предположительно была отключена при подготовке к посещению Комиссии по ценным бумагам Онтарио, так как фиктивная торговля – это нарушение Закона о ценных бумагах. Однако, судя по сообщениям Коула, генеральный директор не выказывал большого волнения в отношении соблюдения регулирования. В одном из сообщений Коула в том же месяце говорится:

После этого система фиктивной торговли, по-видимому, была вновь активирована сотрудником. В публикации Vicе отмечается:

«Он [сотрудник] сказал, что не одобрял это решение, но активировал систему, потому что Коул попросил его. Решение о продолжении фиктивной торговли было принято Коулом».

Внезапное падение объема торгов действительно выглядело подозрительно, особенно с учетом сомнений сообщества в*ликвидности на Coinsquare. Вопрос ликвидности Coinsquare впервые подняли в 2018 году пользователи Reddit. Согласно сообщению одного из пользователей под заголовком «Coinsquare фальсифицирует объемы торгов», команда биржи уже давно замечена в фиктивной торговле.

О предполагаемой фальсификации*торговли на различных биржах криптовалют уже не раз сообщали аналитики рынка. В прошлом году анонимная группа исследователей CryptoIntegrity опубликовала доклад, согласно которому 86% транзакций и 88% объема торгов на криптовалютных биржах создаются искусственно. Летом прошлого года Nomics сообщала, что только 17% сделок от заявленного объема торгов биткоином можно считать настоящими.

Источник: Bits.media