MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,985 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 24.01.2020, 19:43
#1
Главный модератор
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.05.2007
Сообщений: 27,918
Благодарностей: 5,435

награды За особые заслуги Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

«Есть уже немало успешных кейсов», — добавила Маркарова.

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований».

Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

«Это не значит, что банк каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — объяснила Оксана Маркарова.

Источник
LSasha вне форума
Старый 27.01.2020, 00:19
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.01.2020
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Re: Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Встречал много новостей, по поводу того что биржы блокирую средства якобы по требованию укр полиции, но не знаю реально ли это так. Мб у кого-то есть пруфы?
voodyvoodpeaker вне форума
Старый 07.02.2020, 13:49
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 16.04.2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

У кого на украине может быть крипта.. Только у тысячи челов, которые живут в другой стране, а у таких не отнять ее конечно.
ZolotoySlon вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокировка кошельков Skrill Stepakip Skrill\Neteller 23 06.08.2020 12:01
ТОП-6 кошельков для криптовалюты Cardano (ADA) Alcest Alcest 1 03.06.2019 11:36
Хакеры продолжают выводить криптовалюты с кошельков биржи Cryptopia upline Новости в мире финансов и инвестиций 8 31.01.2019 18:45
Блокировка форума в Украине nightm Вопросы и предложения 40 27.09.2018 16:55
Россия: досудебная блокировка биткоин-сайтов. За криптовалюты в тюрьму? lannna Новости криптовалют 0 24.09.2015 11:53