MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,412 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум инвесторов > Новости в мире финансов и инвестиций
Перезагрузить страницу

Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе

?
Регистрация
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
 Первый пост Опции темы
Старый 17.05.2023, 10:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.04.2023
Сообщений: 21
Благодарностей: 3
Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе

Борьба с отмыванием денег: Совет Евросоюза принимает правила, которые сделают переводы криптоактивов отслеживаемыми.

В соответствии с новыми правилами провайдеры услуг криптоактивов обязаны собирать и предоставлять определенную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов, независимо от суммы переводимых криптоактивов. Это обеспечивает возможность отслеживания переводов криптоактивов для лучшей идентификации возможных подозрительных операций и блокировки их.

Совет Евросоюза принял нововведения 1 декабря 2021 года. Сегодняшнее официальное принятие является заключительным шагом в законодательном процессе.

Источник
Eddie Morra вне форума
Старый 18.05.2023, 07:37
#2
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
У меня есть сомнения про техническую реализацию таких мер. Сбор и обработка данных могут потребовать значительных затрат ресурсов и времени, и провайдерам услуг криптоактивов потребуются дополнительные инвестиции для выполнения новых требований.

Эти меры конечно могут стать важным шагом в сторону регулирования сектора криптовалют, что в долгосрочной перспективе может привести к его легитимизации и широкому признанию. Но это уже скорее вопрос времени
Astanay-d40 вне форума
Старый 21.05.2023, 00:31
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 1,947
Благодарностей: 258

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Если в ЕС что-то вводят, то закон обычно исполняют, поскольку иначе ты просто не сможешь работать на её территории: всё предельно просто в этой жизни!
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Старый 21.05.2023, 14:29
#4
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.05.2023
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Ну да, а потом же свои законы обходить или не исполнять.
sergeybov вне форума
Старый 22.05.2023, 03:35
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 8,744
Благодарностей: 1,619

награды Волшебный горшочек 
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Они законы вертят как им выгодно, но говорят про верховенство закона.
seter вне форума
Старый 29.05.2023, 01:26
#6
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 1,947
Благодарностей: 258

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Цитата:
Сообщение от sergeybov Посмотреть сообщение
Ну да, а потом же свои законы обходить или не исполнять.
Это для России больше характерно. В Европе законы обычно исполняются. Местные бюрократы слишком бюрократичны для чего-либо иного.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Старый 31.05.2023, 02:41
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 8,744
Благодарностей: 1,619

награды Волшебный горшочек 
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
В Европе законы обычно исполняются. Местные бюрократы слишком бюрократичны для чего-либо иного.
Ну да выполняются, особенно для граждан России, которым счета в банках блокируют, недвижимость отбирают.
seter вне форума
Старый 31.05.2023, 11:26
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 22.05.2023
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
А что насчет соблюдения установленных правил? Бардак какой-то
Realution вне форума
Старый 31.05.2023, 15:39
#9
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 6
Благодарностей: 1
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
именно это они и называют борьбой с отмывом ...
Hatchet-777 вне форума
Старый 22.06.2023, 00:19
#10
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 1,947
Благодарностей: 258

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
Ну да выполняются, особенно для граждан России, которым счета в банках блокируют, недвижимость отбирают.
Приняли - исполняют. Чисто технически всё работает исправно.

Я только не поняла про блокировку счетов. У меня проблем с банком нет. Отменили только счёт в российских рублях. Деньги вернули в евро по курсу дня возврата. Ну, и все неудобства на данный момент.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Старый 04.04.2024, 03:17
#11
Интересующийся
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Курск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.03.2024
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе
Ну тут вообще поспорить сложно
Menetil вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЕС создаст единый надзорный орган для борьбы с отмыванием денег polym0rph Новости криптовалют 0 23.02.2022 13:11
Операторы криптоматов в США кооперируются для борьбы с отмыванием денег polym0rph Новости криптовалют 0 26.08.2021 18:54
Скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег The Flash Банковский форум 2 14.06.2019 13:38
Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег leovit Новости в банковской сфере и страховании 0 27.01.2016 08:01
Bitcoin под запретом из-за борьбы с отмыванием денег Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.09.2015 22:03