«Надежность» уже не надежна

С утра 20 января на сайте ЦБ было размещено сообщение о том, что у зауральского АСКБ «Надежность» отозвана лицензия.

По основной версии, в деятельности кредитной организации были выявлены факты нарушения законодательства о противодействии в отмывании нелегальных доходов, а также финансирования терроризма – банк в установленные сроки не отправлял обязательные сведения по денежным переводам.

Также отмечено, что согласно полученным ЦБ данным, банк проводил «весьма сомнительные денежные операции в особо крупных размерах», а руководство «не предпринимало соответствующих мер по нормализации своей деятельности».

Согласно имеющейся информации, «Надежность» был образован в городе Курган в 1993 году и до вчерашнего дня по величине имеющихся активов занимал 835 место среди фин.организаций России.

Основной акционер банка - Виктор Бердюгин (40.6%). Остальные акции принадлежат его племяннику Алексеем Бледных (14%) и организациям «КИФК» (15.7%), «Рамбурс» (12.3%) , «Ресурс-М» (7.1%) и «Абсолют» (10.2%).

неужели столько фин.организаций в России? думаю очень малое количество людей заметили отзыв лицензии...

В принципе, все возможно, Россия-то ведь не маленькая

без комментариев.

В России их гораздо больше, одних только банков около тысячи, но судя по последним событиям, государство решило их слегка зачистить.

DepecheM, или за какое то вознаграждение инвесторы сбывают свой неликвидный бизнес

мне кажется отзыв лицензий шел бы гораздо активнее если бы страховая могла бы успевать накапливать средства с такой же скоростью

С другой стороны - это положительный момент, а то в один день могли бы сразу по нескольку десятков банков закрывать

Как то стали очень часто попадаться банки на таких махинациях. Во наворовались некоторые личности, что стали создавать минипрачечные для отмывания денег.

тоже сложилось такое впечатление, кроме того есть примеры слияния "мелких" банков с более крупными , видимо с целью избежать "зачистки"

В соседней ветке писали, что это - правильно, зачем нужны тысячи банков, которые не отвечают требованиям и не обладают достаточной ликвидностью. Да и следить за таким множеством организаций достаточно сложно, особенно, если банк используют как средство для отмывания денег на те же самые террористические акты

Ну банков в России не тысячи, а что-то около одной тысячи.
Тут можно задать встречный вопрос, а зачем в свое время выдавались разрешения на открытие такого множества банков?

А вот тут уж может с десяток вариантов быть...даже, может то, что давали разрешения одни, а закрывают - другие

если предоставляются все необходимые документы, то каким образом могут отказать в предоставлении лицензии?!

Ну этот отзыв лицензии никто не заметит, карманных банков чем меньше-тем лучше. А вот когда из первой 100 лишают, то тут уж не до смеха.

В Украине тоже самое, каждый год исчезает несколько мелких банков, о существовании которых не знали никто, кроме их сотрудников и на их месте появляются точно такие же, которые проработают пару лет и тоже исчезнут.

Отзыв лицензии банка - это очень плачевное событие для его клиентов, сколько бы их не было.

Главное, чтобы банк входил в программу страхования вкладов, тогда не так страшно - клиентам довольно быстро возвращаются их средства (что-то в районе 2 недель). Печально, если клиент крупный, и его вклад не вписался в текущие 700 тыс. руб.

Ну так не кто не заставляет людей обслуживаться в таких банках.