Большой банк следит за тобой: как НБУ контролирует наши финансы - Новости в банковской сфере и страховании

03.12.2016, 17:18

#21

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от z1973z

Нет не правда. Я сама лично нигде официально не устроена и в ЦЗ на учете тоже не стою. Но субсидию получаю. Там на каждого не работающего, они берут 2 минимальные заработные платы и о этого потом считают доходы семьи. Но проверяют всю информацию это правда. Говорят, что скоро и Приватовские карты, то есть передвижения средств будут расследовать.

Относительно не работающих так мне рассказали те, кто пытался (или сделал видимость, что пытался) оформить субсидию. Что касается карты Привата, то многие пользователи этому моменту не очень обрадуются. Ведь многие с сети вещи продают и деньги на карту Привата получают.

03.12.2016, 18:14

#22

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Относительно не работающих так мне рассказали те, кто пытался (или сделал видимость, что пытался) оформить субсидию. Что касается карты Привата, то многие пользователи этому моменту не очень обрадуются. Ведь многие с сети вещи продают и деньги на карту Привата получают.

Нет серьезно, я на своем примере рассказала и когда ввели новый закон по субсидиям для населения, после страшного скачка цен на коммуналку, то теперь можно не работать, а субсидию все равно дадут. Может там другие документы не в порядке были. По Привату, у меня сегодня уже знакомая тоже интересовалась, что теперь делать с продажами.

03.12.2016, 23:30

#23

Еvgeniwolf

Мастер

Регистрация: 09.01.2016

Сообщений: 27,453

Благодарностей: 4,752

Цитата:

Сообщение от bizneser

Основная задача Нацбанка - выявление нелегальных доходов.

С официальных мест работы нещадно сокращают ,люди ищут способ заработать и выжить .Но и оттуда надо банкам содрать налоги

15.12.2016, 08:25

#24

lannna

Мастер

Имя: SVETLANA

Пол: Женский

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 04.07.2013

Сообщений: 5,287

Благодарностей: 4,219

Реформы это хорошо, но реформы не должны быть однобокими. Надо во всех областях их проводить, ну и главный момент, это коррупция. Если будут следить за народом, а коррупция будет процветать, то смысл от этих реформ.

15.12.2016, 09:52

#25

Светотень

Любитель

Регистрация: 02.11.2016

Сообщений: 480

Благодарностей: 52

Деньги счет любят и контроль. Вдруг народ жить станет хорошо, а с государством делиться не будет. Не думаю, что банки укрывают информацию о вкладах и денежных операциях от государства. Иначе государство не поддерживало бы банки.

15.12.2016, 12:48

#26

Alcest

Имя: Станислав

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 12.05.2015

Сообщений: 19,478

Благодарностей: 2,694

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Отличная информация! Но есть одно "но". Не все пользователи пользуются данными платежками. А переводить с других кошельков на счета упомянутых ЭПС деньги достаточно затратно будет. Особенно, если речь идет о мелких суммах заработка.

По крайней мере в случай чего инвесторам переживать не стоит, что его заблокирует банк.
Проценты с инвестиций порой зашкаливает, а как это доказать потом банку, что я в проекте XXX заработал 600$

15.12.2016, 12:52

#27

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от Alcest

По крайней мере в случай чего инвесторам переживать не стоит, что его заблокирует банк.
Проценты с инвестиций порой зашкаливает, а как это доказать потом банку, что я в проекте XXX заработал 600$

Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

15.12.2016, 13:34

#28

Alcest

Имя: Станислав

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 12.05.2015

Сообщений: 19,478

Благодарностей: 2,694

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Сказали спасибо:

Александра 81 (15.12.2016)

16.12.2016, 12:29

#29

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся. В этом случае кредитные организации слажено работают. Тогда придется много карт открывать в разных банках и приспосабливаться работать с ними.

Ну пока что о Привате такие сведения есть и это уже не секрет, по интернету разошлось моментально. Про другие банки пока ничего не слышно, но все равно ими при продажах не удобно пользоваться.

16.12.2016, 22:18

#30

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от z1973z

Про другие банки пока ничего не слышно, но все равно ими при продажах не удобно пользоваться.
__________________

Неудобно, но придется привыкать. Если Приват точно станет государственным, то в его политике многое может измениться не в лучшую сторону. Пора заняться поиском альтернативной замены зеленому.

17.12.2016, 00:32

#31

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Пора заняться поиском альтернативной замены зеленому.

Я вот на днях решила открыть карту в другом банке, обошла некоторые, самые продвинутые финансовые учреждения и остановилась на Авале и Ощаде. Посмотрим конечно как это будет.

17.12.2016, 19:31

#32

Mracobec

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 04.12.2012

Сообщений: 3,020

Благодарностей: 260

Цитата:

Сообщение от z1973z

Я вот на днях решила открыть карту в другом банке, обошла некоторые, самые продвинутые финансовые учреждения и остановилась на Авале и Ощаде. Посмотрим конечно как это будет.

С Авалем точно все будет в порядке. Это подразделение немецкого банка вроде, но там проценты всегда намного ниже, чем в других банках.

17.12.2016, 19:36

#33

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Mracobec

С Авалем точно все будет в порядке.

Они уже столько лет работают и никогда никаких слухов не слышала. Я с этим банком уже знакома, получала зарплату через их карту.

19.12.2016, 19:16

#34

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от Alcest

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Тогда придется поступать, как делал мой давний знакомый. Он в сети накапливал крупную сумму денег, потом связывался с одним обменником и договаривался о получении наличных. Ему указывали адрес банка. Но деньги выдавали ему по предъявлению паспорта без распечатывания квитанции. То есть, ни по каким бумагам суммы нигде не проходили.

Сказали спасибо:

Alcest (19.12.2016)

20.12.2016, 11:28

#35

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся.

А мне теперь в свете последних событий с Приватом понятно, почему именно этот банк фигурировал с этом деле. Его давно хотели национализировать, что не понятного теперь.

20.12.2016, 12:53

#36

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от z1973z

А мне теперь в свете последних событий с Приватом понятно, почему именно этот банк фигурировал с этом деле. Его давно хотели национализировать, что не понятного теперь.

Мне теперь больше другое вызывает интерес: максимально какую сумму денег можно выводить на банковскую карту, чтобы не заинтересовать налоговую? Налоговая явно 100-200 грн отслеживать не станет. Их другие суммы привлекают.

Сказали спасибо:

Alcest (20.12.2016)

20.12.2016, 13:08

#37

Alcest

Имя: Станислав

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 12.05.2015

Сообщений: 19,478

Благодарностей: 2,694

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Тогда придется поступать, как делал мой давний знакомый. Он в сети накапливал крупную сумму денег, потом связывался с одним обменником и договаривался о получении наличных. Ему указывали адрес банка. Но деньги выдавали ему по предъявлению паспорта без распечатывания квитанции. То есть, ни по каким бумагам суммы нигде не проходили.

Как вариант!! Но есть вариант еще проще. Здесь есть темы по обмену ЭПС-наличные.
Можно встретится с форумчанином и обменять валюту при встрече. Заодно и под чашечку кофе пообщаться

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Мне теперь больше другое вызывает интерес: максимально какую сумму денег можно выводить на банковскую карту, чтобы не заинтересовать налоговую? Налоговая явно 100-200 грн отслеживать не станет. Их другие суммы привлекают.

Вот как быть, я тоже не знаю. В следующем году жена хочет машину поменять. Деньги на доплату хранятся в битках. Выводить на приватовскую карту это очень стремно, никто не знает как поведет себя банк. Лучше как писал выше вариант

20.12.2016, 13:26

#38

Александра 81

Топ Мастер

Пол: Женский

Адрес: Родная планета

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 02.11.2014

Сообщений: 9,194

Благодарностей: 2,886

Цитата:

Сообщение от Alcest

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Если даже на карты разных банков деньги выводить, то банки же все равно в налоговую отчеты отправляют. Где гарантия, что они там все наши транзакции в общую сумму не подбивают? По картам могут маленькие суммы проходить, а общая цифра приличная получится.

20.12.2016, 14:31

#39

Alcest

Имя: Станислав

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 12.05.2015

Сообщений: 19,478

Благодарностей: 2,694

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Где гарантия, что они там все наши транзакции в общую сумму не подбивают?

Вот сейчас в среднем по 5000-6000 грн вывожу на Приват, если к весне расширю свой инвестиционный портфель, заработки увеличатся, как быть в этом случае я не знаю.
Вариант с обменом валют в оффлайне мне больше нравится

20.12.2016, 15:15

#40

z1973z

Профессионал

Регистрация: 11.01.2016

Сообщений: 3,868

Благодарностей: 157

Цитата:

Сообщение от Александра 81

Мне теперь больше другое вызывает интерес: максимально какую сумму денег можно выводить на банковскую карту

Говорят о сумме 5000 гривен. Но да, конечно даже не все продавцы могу дотянуть до такой суммы через интернет продажи. Более 10000 у меня не получалось, даже в лучшие времена.

Опции темы
Версия для печати Отправить по электронной почте