BTC-e - Спецслужбы пытаются контролировать все финансовые потоки

Тысячи пользователей биткойн-биржи BTC-e могут лишиться своих денег. Торги на площадке не ведутся с 25 июля. Прекращение работы ресурса совпало по времени с арестом в Греции гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании денег. По некоторым данным, Винник является одним из основателей BTC-e. Возобновление торгов на биткоин-бирже — вопрос времени, заявил в вечернем эфире «Коммерсантъ FM» один из руководителей проекта ZRCoin Андрей Никоноров.

Петр Косенко: Речь в ситуации с Александром Винником идет о криминале или чем-то большем? Многие эксперты считают, что целью было именно закрытие крупнейшей российской онлайн-площадки для торговли криптовалютой.

Андрей Никоноров: Начнем с того, что я знаю прекрасно господина Винника и могу точно сказать, что он не является никаким владельцем биржи, а являлся просто сотрудником, который выполнял ряд технических функций — обеспечивал верификацию пользователей, AML- и KYC-процедуры, общение с банками — то есть помощь в саппорте.

Олег Богданов: А кто владелец тогда? Кто владел и контролировал ситуацию на бирже?

Андрей Никоноров: Этого, к сожалению, не знает никто.

Петр Косенко: С вашей точки зрения, это совпадение, что его задержание в Греции и прекращение работы площадки с точностью до нескольких часов совпали?

Андрей Никоноров: Я думаю, нет, конечно, это не совпадение. Скорее всего, это планомерная работа специальных служб, которые проводят задержания людей, возможно, будут какие-то изъятия серверов или что-то.

Олег Богданов: Счета теперь заморожены у большого количества российских граждан —биткоины, другие коины, реальные деньги на бирже, причем количество достаточно большое. Что людям делать теперь?

Андрей Никоноров: Ничего. Ждать и надеяться. Я надеюсь, что владельцы реанимируют биржу и дадут пользователям вывести, как минимум, их криптоактивы. Биржа BTC-e всегда отличалась надежностью перед пользователями, у них были неоднократно взломы, но они компенсировали все потери пользователей всегда. Какие-то претензии к ним предъявить было нельзя, поэтому она была популярна, ей пользовались всегда.

Петр Косенко: Сейчас на сайте биржи висит сообщение о неких технических проблемах.

Андрей Никоноров: Технические проблемы, скорее всего, связаны с переносом серверов — чтобы перенести в другое место сервера, их развернуть и восстановить данные, требуется достаточно большое количество времени. Примерно неделя требуется.

Олег Богданов: Как на индустрии это все отразится?

Андрей Никоноров: Как обычно, переживем все, и это тоже. Уже не первая биржа теряет деньги пользователей, не первая биржа закрывается. Наверное, это хороший пример, что будущее за децентрализованными биржами. Вот платформа Waves создала децентрализованную биржу, я думаю, в ближайшее время они ее доделают полностью, и там будут основные торги производиться, когда пользователи могут держать свои деньги у себя на кошельках.

Олег Богданов: Американцы таким образом заблокировали работу одной из крупнейших площадок, как далеко они могут в принципе зайти в этом деле? Они предъявляют господину Виннику претензии в атаке на биржу Mt.Gox.

Андрей Никоноров: Я думаю, что Mt.Gox практически, наверное, никакого отношения не имеет к BTC-e. Скорее всего, они туда прилепили арбитраж, который происходил между биржами. Все прекрасно знают, что на биржах различных разная цена курса. И когда торгуются на одной или другой бирже дороже, на одной бирже покупают, а на другой продают. Это происходит постоянно между всеми биржами. Таким образом, не исключено, что биткоины с Mt.Gox или обратно гонялись туда-сюда для банального арбитража.

Петр Косенко: А не может быть, что речь идет о конкурентной борьбе, в которой спецслужбы использовали формальные претензии?

Андрей Никоноров: Это не конкурентная борьба, просто спецслужбы пытаются контролировать все финансовые потоки, а то, что они не могут контролировать, они закрывают.

Петр Косенко: А в Соединенных Штатах биржи такого типа действуют легально?

Андрей Никоноров: Да, в некоторых штатах введены специальные лицензии для бирж, но на этих лицензированных биржах объемы торгов достаточно маленькие, потому что там торгуют в основном американцы, люди из других стран не особо хотят торговать на американских биржах, потому что достаточно жесткие AML- и KYC-процедуры, которые иногда сложно выполнить — такие биржи иногда запрашивают, где вы взяли биткоины. А если вы владелец биткоинов достаточно долго, очень трудно вам доказать, объяснить, где вы их взяли.

Источник

Ну тут все грехи на эту биржу за последние 4 года повесили)

Вопрос только один: Почему все так "брезгуют" Poloniex? Самая топовая биржа и все равно продолжают торговать на менее известных. ..

Что самое обидное как будто на поло не отмывают деньги, да под законом сша, но что мешает их отмывать то? Лимиты так можно каждый день выводить. Разница в чем? Почему они скамят биржу в которой тысяча людей торговали и у которых там остались деньги, их это не заботит?

поговаривают что после бтс-е Poloniex следующая)


да никого не заботит , у вас там были средства?

У них постоянны заморозки как раз на пампе. Часто замораживают кошельки, особенно etc и eth.

что там достоверно происходит до сих пор не понятно, но вот денег наверное пользователи не дождуться

Скорее всего не дождутся, так как общественное внимание и ФБР к этому имеет дело. Просто молча исчезнут со всеми деньгами, шанс что они откроют биржу очень малые. ( имхо )

главное что бы за этой биржой не пошла волна скамов ... а то удар по рынку будет

Kra100, тут другое, США показало что они при желании могут соскамить биржу, даже если она не находится под правовым полем США. Найдут причину, арестуют наложат штрафы, создадут панику ну и т.д

каждый видит свое, но вот что все гладко в бирже я тоже не поверила бы

Фраза из интервью "Ждать и надеяться" что-то не внушает никакого оптимизма...

это как вера и надежда ) которая уходит последней)