На Прикарпатье ликвидирован конвертцентр с оборотом около 425 млн грн

Налоговой полицией вместе с сотрудниками службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом примерно в 425 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ.

Как уведомляется по уголовному делу, то была задержана преступная группировка, которая занимались услугами по формированию противозаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.


Подобная противозаконная деятельность велась этой преступной группой в прошлом и теперешнем году, участники группы привлекали к схемам ухода от уплат по налогам несколько компаний, зарегистрированных
в разных областях Украины и которые переходили под их контроль в последствии и были перерегистрированы на подставных лиц.

Группа использовала реквизиты этих фирм, и после преступники скупали товары у производителей и импортеров с хорошими скидками.

В последствии через свою сеть курьеров все это продавалось на территории Западной Украины за наличные физическим лицам и также предпринимателям, плательщикам единого налога, а также физическим лицам как конечным потребителям.


В результате девяти обысков, прошедших в офисах, в автомобилях центра конвертации и по месту жительства его организаторов, изъяты 24 печати подконтрольных СХД, документы их финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, чековая книжка, 20 банковских карточек, чистые бланки с оттисками печатей и подписей, талоны ГСМ объемом 4200 литров.

Уже неоднократно можно наблюдать как подобные преступные группы задерживаются и естественно все их средства в последствии конфисковываются. Стоит ли тогда заниматься подобными преступными действиями, если все равно их позже задерживают и наказывают?



Специально для MMGP.RU.

Уникальность 100%.