Схема вводов QIWI

Добрый вечер, уважаемые посетители форума.

Вошли с коллегами в ступор на этапе добавления такого метода ввода денежных ср-в, как QIWI. Проблема в том, что подобные платежные инстутуты, имеющие лицензии ЦБ, очень дорожат своей репутацией, поэтому "прямых" клиентов с криптовалютой они обслуживать не будут.

1. Так как лимиты на анонимные аккаунты смешны, для серьезных оборотов это совершенно не подходит.
Но мы живем в стране, где открываютяс безграничные возможности. Например, купить много-много сим-карт, а через них зарегать такое же количество QIWI-кошельков. Но в таком случае возникает несколько проблем:
а) клиент получает не самый красивый метод пополнения – на телефонный номер;
б) клиент может пополнить счет на сумму сверх лимита

// тут вопрос, а что же случится с аккаунтом, лимит баланса которого составляет 60к, а его пополнили на 80к? Его просто заблокируют и всё? Может кто сталкивался с подобной "ситУЁвиной"? //

в) необходимо дополнительное программное обеспечение, которое бы следило за балансами кошельков и лимитами оборотов, перекидывая средства туда-сюда. Но тогда и оборот по кошелькам, ограниченный господами из QIWI в 200к/мес. будет израсходован ооочень быстро. На этом месте в голову пришла идея №2:

2. Зарегистрировать аккаунт на добросовестного дропа (), чтобы иметь возможность получить статус аккаунта "профессионал". Это дает 600к лимита баланса и неограниченный оборот. Если иметь парочку таких аккаунтов, то можно обслуживать вполне умеренные аппетиты клиентов.

Может есть еще какие-либо соображения о схеме оформления "красивого" ввода с помощью киви для криптовалютного сервиса?
Давайте пообсуждаем

Интересно, спасибо, буду знать)

где только этого добросовестного найти.

Все переводы послп лимита 60к будут помечать ошибкой

Профессиональные счета тоже банят за большие обороты, киви самая недобросовестная система

Людей-то порядочных много - только кто ж в здравом уме согласится быть дропом в таких сомнительных операциях.. да и не только в таких - абсолютно в любых, имхо

Это только у них написано, что неограниченный. Большой оборот будет даже в лимит и начнутся сразу к вам вопросы. Ну или не к вам, а добросовестным.

У меня был случай, когда (при суточном лимите в 15 к) превышающая лимит сумма не была зачислена, т.е. возвращена. Пришлось пройти верификацию. Т.к. вины владельца кошелька в том нет, то сам кошелёк не блокируется. Но это только в случае разовых операций, а при постоянных сомнительных операциях кошелек может быть заблокирован и с операциями, не превышающими суточного лимита.

ЗЫ. дроп рискует быть привлеченным к ответственности "за легализацию и финансирование", поскольку не сможет предоставить документальное объяснение транзита денег.

И плюс ко всему этому прибавляется ещё и ответственность наивной добросовестной жертвы перед теми, кто переводил средства - как минимум в размере заблокированных сумм

это больше похоже на правду... много отрицательного говорят про киви, как не крути, но у кого-то получается, а кто-то остается с заблокированным кошельком на котором и деньги были.

Понимаете, дропы бывают разные. В даркнете читал целое чтиво по рекрутингу дропов. Есть те, с кого не взять ничего – бомжи те же самые. Паспорт у него есть, но как найти того, кто без определенного места жительства? Вариантов по поводу дропов масса, везде есть и плюсы, и минусы. Только не надо про наивность говорить. Люди получают за это выгоду, по большей части осознавая на какой риск идут. Если же дроп ценный, можно и обосновать источники происхождения средств, благо и тут есть где разогнаться

Проще через мерчант принимать.