BMA обвинила BitMEX в манипулировании рынком и нелегальном обслуживании граждан США

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии. Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах. В иске утверждается, что BitMEX HDR Global Trading является фиктивной компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах для того, чтобы не подчиняться американским регуляторам.*

По словам главного адвоката BMA Павла Погодина, для коммуникации со своими клиентами биржа использует облачную платформу Twilio. Сервис хранит информацию об электронных адресах пользователей BitMEX, а также всю переписку биржи. Погодин утверждает, что в Twilio содержатся записи, доказывающие, что BitMEX позволяет торговать на своей площадке американским трейдерам, не имея на это разрешения.*

Адвокат отметил, что биржа совершила большую ошибку, когда стала использовать американский сервис, заявляя при этом, что не имеет личной подсудности в судах США и Калифорнии. BMA попросила суд распорядиться о сохранении снимков с информацией об электронных адресах и данных, связанных с BitMEX, которые доказывают незаконный оборот криптовалют на территории США.

BMA заявила, что Twilio «временно заморозил» аккаунт BitMEX до 15 июня, и по истечению этого срока BitMEX сможет удалить все данные. На запрос компании о сохранении информации, Twilio отказался признать обязанность биржи BitMEX по сохранению ее пользовательской базы данных.

Кроме того, BMA возмутил циничный ответ биржи на запрос о предоставлении информации о ее операциях. BitMEX HDR Global Trading отправила Погодину мем со словами «Зарегистрированы на Сейшелах, приходи ко мне, бро» на фоне изображения главы биржи Артура Хейса (Arthur Hayes).*

BMA посчитала, что такой ответ говорит о чрезмерной уверенности BitMEX в том, что регистрация на Сейшелах позволит ей безнаказанно работать с американскими гражданами без соответсвующих разрешений.

Напомним, что в мае BMA подала иск против Ripple, обвинив компанию в обмане инвесторов и продаже XRP в качестве незарегистрированных ценных бумаг, а также нарушении федеральных законов.

Источник: Bits.media