AML проверка кошелька - Криптовалюты: общий форум

Первый пост

Опции темы

27.11.2021, 13:52

Gordon Ramzi

Интересующийся

Возраст: 30

Регистрация: 05.11.2021

Сообщений: 10

Благодарностей: 0

AML проверка кошелька

AML проверка кошелька или транзакции

Совсем недавно для нас криптовалюта была полем, свободным от законов и правил,но
на фоне того, какие изменения происходят в законодательстве наших стран,
появились риски работы с криптовалютой:
-Проверяющие органы могут потребовать объяснить происхождения средств
-Ваши криптовалютные активы могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах

Для предотвращения рисков вам необходимо воспользоваться AML проверкой

AML — противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем,
противодействие финансированию терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения.

Как проверить кошелек или транзакцию?

Для проверки нужно воспользоваться специальным сервисом.
На данный момент в СНГ их всего два: AMLBot.com и GetBlock.net и оба сервиса используют базы данных компании Crystal Blockchain

Мы рассмотрим вариант проверки через GetBlock

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте или войти через аккаунт Google,VK, FB

Далее вставляем в строку поиска адрес криптовалютного кошелька или транзакции как показано на скриншоте ниже

Поиск выдает все кошельки из разных блокчейнов (адреса могут совпадать). Проверим еще раз что выбрали необходимый нам кошелек и производим проверку.

Ниже пример проверки кошелька

Результат проверки будет хранится на сайте и вы сможете поделится ссылкой.
Пример ссылки: https://getblock.net/btc/address/3LM...d-7cd7d7a40c6c

Что показывает результат проверки?
Уровень риска транзакции

Информация об источниках криптовалюты

Процент чистых и грязных денег

Техническая информация

Объем рискованного актива

Все отправители и получатели криптовалюты из транзакции

3 уровня риска
Итоговый результат проверки может быть трех категорий: низкий - до 50%, средний - от 50% до 90% и высокий - от 90% до 100%. Крипту со средним уровнем риска может быть опасно заводить на биржи - высокий риск блокировки. Здесь все зависит от источников. Крипту с высоким уровнем риска не примет у вас никто в здравом уме.

3 вида источников
Все источники криптовалюты делятся на три вида: доверенные, подозрительные и опасные. В зависимости от этого и формируется общая оценка риска кошелька или транзакции.

В заключение хочу сказать: сейчас на слуху очень много громких задержаний, связанных с биткоин-обменниками Coyote Crypto и EggChange, миксером Bitcoin Fog.
Через эти сервисы прошёл большей объём криптовалют и сейчас эта крипта относится к опасным источникам , которая будет заблокирована при взаимодействии с сервисами и биржами соблюдающими AML/KYC политику.
Может оказаться, что у вас присутствует связь или криптовалюта из этого источника которая уже ставит под угрозу ваши криптовалютные активы.
Берегите себя и свои криптовалютные активы.

Войдите, чтобы оставить комментарий.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Проверка идеи	Филин	Прогнозы от пользователей	6	30.04.2019 20:04
Проверка	Consta	Самое разное	0	24.01.2009 01:44

Наши конкурсы

Читайте нас

   Telegram чат
   Telegram канал
   Twitter
   Facebook
   ВКонтакте
   Instagram

Наши блоги

Крипто-блоги
Форекс-блоги

Связь с форумом