MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,926 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 11.03.2021, 10:59
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,640
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
В Южной Корее криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил AML

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут штрафовать за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в том числе криптовалютные биржи, будут оштрафованы если: VASP не отслеживают подозрительные операции и не сообщают о них; фирмы, работающие с цифровыми активами, не хранят соответствующие данные о подозрительных сделках; VASP не способны самостоятельно управлять записями клиентских транзакций.

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что правила вступят в силу 20 апреля, после общественных обсуждений. Новые стандарты ориентированы на пересмотренный закон о предоставлении отчетности и использовании информации о финансовых транзакциях, который приобретет юридическую силу в конце марта.*

Южная Корея и ранее применяла строгие правила к отрасли цифровых активов. В 2018 году южнокорейский регулятор обязал местные банки ужесточить контроль за счетами криптовалютных площадок. Кроме того, с 2023 года трейдеры в Южной Корее будут обязаны платить подоходный налог в размере 20%, если их прибыль от торговли криптовалютами будет превышать 2.5 млн корейских вон (около $2 200).

С большой долей вероятности, грядущие правила послужили причиной того, что недавно южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb заблокировала учетные записи трейдеров из 21 страны. Эти государства не предпринимают активных действий против финансовой преступности, поэтому находятся под пристальным вниманием Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Южной Корее клинические данные больных диабетом будут хранить в блокчейне polym0rph Новости криптовалют 0 30.06.2020 10:30
В Южной Корее будут создавать военных роботов Анна Чернобай Новости технологий и интернета 3 01.07.2018 21:37
В Южной Корее пройдут проверки банков, обслуживающих криптовалютные биржи upline Горячие новости 0 26.03.2018 10:56
Полиция Южной Кореи проводит рейды на криптовалютные биржи Lonsdayl Горячие новости 1 11.01.2018 18:20
Хакеры украли миллионы долларов со счетов крупнейшей в Южной Корее биржи биткоинов Анна Чернобай Новости криптовалют 1 11.07.2017 15:17