MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,018 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 30.09.2020, 13:08
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,657
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).

Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании пластиковых карт для отмывания денег, способах уклонения от санкций и запретов, а также о других незаконных действиях, связанных с финансами. Однако для руководства многих банков до сих пор остается не ясным, как эти правила касаются работы с виртуальными валютами.

Директор FinCEN призвал банки пересмотреть свои процедуры AML и усилить их, особенно в отношении работы с криптовалютами. Он также заявил, что если банки не будут уделять внимание этим проблемам, то «им уделят внимание проверяющие». Бланко подчеркнул:

Цитата:
«Рискам, связанным с криптовалютами, подвержены не только биржи. Эти риски характерны как для компаний, оказывающих финансовые услуги, или криптовалютных бирж, так и для банков. Проверяющие и FinCEN обязательно спросят вас о борьбе с такими рисками при оценке процедур AML».
Стоит отметить, что, согласно исследованию финансовой разведки Мексики, именно банки чаще всего используются для отмывания денег. К аналогичным выводам пришли и исследователи международной платежной системы SWIFT.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FinCEN: BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для связанных с OneCoin компаний polym0rph Новости криптовалют 0 22.09.2020 11:06
IOSCO предупреждает инвесторов о рисках, связанных с ICO upline Горячие новости 0 22.01.2018 11:24
Регулятор финансовых услуг в Дубае предупреждает о рисках, связанных с ICO Alcest Горячие новости 0 14.09.2017 02:51
Центробанк Зимбабве предупредил о рисках биткоина clipman77 Новости криптовалют 0 01.08.2016 21:37
В Латвии предупредили о рисках, связанных с WebMoney leovit Новости в банковской сфере и страховании 0 02.02.2016 07:45