Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Банк регулярно занимался нелегальным выводом капитала за рубеж.

Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса. Об этом пишет FinClub.

Издание напоминает, что в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) предотвратил попытку выведения банком за рубеж $460 млн по поддельным документам. После этого в результате инспекции, были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности и невыполнения требований банковского, валютного законодательства и законодательства в сфере финмониторинга. Около 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. За неполный год их объем превысил $100 млн, в связи с чем НБУ начал ликвидацию банка.

11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пришли в центральный офис банка в Киеве. Но группа лиц совместно с главой правления Велеса Сергеем Рабчуком заблокировала доступ к помещению. Сергей Рабчук объяснил свои действия тем, что банк больше не находится в этом здании. Представители ФГВФЛ уведомили о ситуации НБУ и Соломенское РУМВД.

По словам директора департамента финансового надзора НБУ Екатерины Рожковой, суть схемы по выводу $460 млн была проста. Банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован, с целью возврата долга. А проверка выявила, что все декларации поддельные, и источник денег, и прописка, и имущество.

10 декабря, в день объявления о ликвидации, Велес расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.

- сообщила Екатерина Рожкова.

Источник

Ситуация в стране, хоть немного подчистит карманные банки, созданные только для осуществления серых схем...

Та да... Раньше было идешь по городу и на каждом квартале по несколько офисов банков и всяким так финансовых кредитных шараг. Сейчас заметно поубавились.

Мне одно интересно: все ноют, что нет денег и, как только исчезает какой-то банк или финучреждение, сходу находится толпа и не малая за своими вложенными деньгами.

Скоро останутся центральные офисы и одно отделение на район. Когда-то действительно было их больше и не нужно было далеко бегать.

Это славянская черта такая, денег нет, но машины у всех дорогие) Иностранцы приезжая к нам, не верят что мы так плохо живем, и ВВП у нас такое на душу населения)

Ага, жадность фраера сгубила. Пропил деньги — совсем не жаль, а когда банк лопнул и не вернул, вот тогда уж извините, бабло на стол иначе порву.

Исчез)))куда он исчезнет с подводной лодки