Британский регулятор раскритиковал FCA за недостаточную жесткость к нелегальным криптоматам

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране. NAO отметило, что FCA потребовалось почти три года, чтобы принять меры против незаконных операторов криптовалютных банкоматов. С января 2020 года FCA требует от компаний, работающих с криптоактивами, соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и взаимодействует с криптовалютными компаниями по поводу их регистрации. Однако ведомство принимает недостаточно принудительных мер против криптоматов, незаконно работающих в стране, заявило NAO.

В рамках скоординированного расследования*в июле FCA закрыло 26 нелегальных криптоматов в Британии. Регулятор предостерег общественность от их использования, назвав цифровые валюты нерегулируемыми активами с высоким уровнем риска. А в октябре регулятор внес в так называемый «черный список» 143 криптокомпании, незаконно рекламирующие свои услуги британскими пользователям.

NAO также заявило, что именно отсутствие персонала, специализирующегося на криптовалютах, стало причиной задержки в регистрации криптокомпаний. По словам NAO, FCA потребовалось больше времени для решения этих вопросов из-за отсутствия опыта в криптовалютах. С 2020 года FCA одобрило только 41 из 300 заявок на получение лицензии, поступивших от криптокомпаний.

Осенью FCA направило криптовалютным компаниям «последнее предупреждение», напомнив им, чтобы они исполнили требования к рекламе их продуктов и услуг до 8 января 2024 года.

Источник: Bits.media