MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 499,258 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Старый 24.05.2015, 16:06
#21
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение

добавлено через 1 минуту

от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют
Т.е. транзакции разовые гонять не выше 600т.р., обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
WeAre вне форума
Старый 24.05.2015, 20:26
#22
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?
обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.
den malinos вне форума
Старый 25.05.2015, 00:17
#23
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.
Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?
WeAre вне форума
Старый 25.05.2015, 00:45
#24
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
den malinos вне форума
Старый 25.05.2015, 11:27
#25
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...
WeAre вне форума
Старый 25.05.2015, 17:52
#26
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...
больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.
den malinos вне форума
Старый 25.05.2015, 19:41
#27
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 4,416
Благодарностей: 801
КП: 0.078

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от McBurger Посмотреть сообщение
Через обеные пункты. Некоторые меняют ВМ на наличные средства. Тогда клиент получает их в банке по паспорту, но нигде эта сумма не фиксируется.
Очень многие так и делают.
werop вне форума
Старый 25.05.2015, 21:37
#28
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.
Да я все понял, спасибо за разъяснения, очень помогли
WeAre вне форума
Старый 25.05.2015, 22:17
#29
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,066
Благодарностей: 3,583
КП: 0.117
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Нужно задействовать третью сторону и это может быть ЭПС, но будет потеря в процентах. Зато все будет не замечено и следы запутаны.
bizneser на форуме
Старый 27.05.2015, 20:47
#30
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 1,194
Благодарностей: 163
КП: 0.135
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
Очень многие так и делают.
Ну так если это самый оптимальный вариант обналичивания заработанных денег в сети, то почему бы им регулярно и не пользоваться?
Nexus Polaris вне форума
Старый 28.05.2015, 03:24
#31
Интересующийся
 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии
А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?

И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?
Moyenmo вне форума
Старый 30.05.2015, 16:11
#32
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Moyenmo Посмотреть сообщение
А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?
гоняет он средства небольшие,почему инмонимторинг должен им заинтересоватьсяч,если есть какие-то опасения то менять банк раз в год и все.
Цитата:
Сообщение от Moyenmo Посмотреть сообщение
И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?
это не знаю
den malinos вне форума
Старый 30.05.2015, 21:02
#33
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 133
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Все зависит от того, откуда деньги идут. Если от платежных систем типа вэбмани, киви, яндекс и т.д., то тут все элементарно - через обменники во что угодно меняете.
Во что угодно не получится менять.
Dundee вне форума
Старый 02.09.2015, 18:29
#34
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 257
Благодарностей: 29
КП: 0.174
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Я тут услышал, что после вступления закона о форексе в силу, якобы год-два налог с прибыли взиматься не будет.Кто ни будь может подтвердить или опровергнуть?
Круспе вне форума
Старый 02.09.2015, 22:42
#35
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 4,416
Благодарностей: 801
КП: 0.078

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Если выводить по немногу, то я думаю проблем не будет.
werop вне форума
Старый 14.09.2015, 04:45
#36
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.05.2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 41
КП: 0.097
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Тоже такой вопрос интересовал. А если например пользоваться обменниками тоесть деньги приходят от физлица-физлицу, это лучше или хуже чем если непосредственно от ЯД киви, вм и тд? Лимиты для такого рода операций какие, зависят ли от типа карты( голд, моментум, ) и как часто можно такого рода транзакции проводить и с какими суммами?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
Если выводить по немногу, то я думаю проблем не будет.
а пределы "немнога" - какие?

Последний раз редактировалось krakowiak310; 14.09.2015 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение
krakowiak310 вне форума
Старый 19.09.2015, 22:00
#37
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 9
Благодарностей: 1
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Для тех кто не в курсе.

С 1 июля 2014 годы внесены изменения в п. 1 ст. 86 НК РФ. В соответствии с ними банки обязаны сливать всю инфу (открытие,закрытие счетов,вкладов и пр.) в том числе теперь и по физ.лицам. Как я понял теперь делается это все на автомате, а не как раньше по запросу из органов. Понятия банковской тайны теперь вообще нет.

Так что незаметно выводить 200-300 тыс.руб. в месяц, раскидав по нескольким счетам в разных банках теперь как тут раньше писали, не выйдет. Найдут и покорают.

Также сами банки начали заметно пресовать и принуждать тщательнее работать службу безопастности и финмониторинг. Хоть я и не смотрю и не верю то, что говорят по ящику, но вот тут это подтверждается. (см. эфир программы утро на России1 от 14.09 с 26 минуты).

Мой посыл таков:
Если ты ФЛ и есть подтверждение средств заработанных в интернете то никаких проблем нет.
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
tyson77 вне форума
Старый 20.09.2015, 03:52
#38
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от tyson77 Посмотреть сообщение
Банкам доверять теперь нельзя вообще.
а кому в этом случае? обменникам? там тоже не все сладко.
сделали бы такую систему - пдаают деньги на счет - в интернет банкинге есть кнопочка заплатить налоги с полученной суммы - при сливе инфы сразу добавляется, что налоги уплачены... думаю многие бы легально работали бы
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 13.10.2015, 10:53
#39
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 1,194
Благодарностей: 163
КП: 0.135
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от tyson77 Посмотреть сообщение
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.
Значит большие суммы денег придется дробить и часть на банковские карты выводить, а второю половину - наличными при помощи обменных компаний.
Nexus Polaris вне форума
Старый 26.11.2015, 00:20
#40
Интересующийся
 
Имя: Семен
Пол: Мужской
Адрес: МО
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 1,204
Благодарностей: 232
КП: 0.154
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Какая банку вообще разница какие суммы ты выводишь и откуда они приходят, банк получает свой процент с обналички и все. Банк никто чтобы требовать от вас как либо отчитываться, откуда, что и когда.
kinzo вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многим МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму от 500 тыс рублей Euromillioner Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.05.2015 17:38
МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. рублей Vlad23 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.05.2015 05:16
ЦБ отказался принимать портфели кредитов физлицам в качестве залога kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.12.2014 08:42
Предельные суммы для налоговой Suzerain Банковский форум 18 30.08.2011 10:42
Пробив информации по физлицам personal.inf Прочее 0 01.09.2010 14:21