MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 499,320 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Старый 21.05.2015, 12:59
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Интерес налоговой к физлицам при обнале

Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
WeAre вне форума
Старый 21.05.2015, 13:28
#2
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 1,691
Благодарностей: 291
КП: 0.113
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

В Беларуси, например = "Департамент осуществляет контроль за не превышением суммы 100 базовых величин в месяц."

= http://benefit.by/page/show/articles/144

В настоящее время базовая величина = 180 тысяч бел.рублей, что составляет приблизительно 12 долларов. Следовательно, "безопасный" рубеж = 1200 бариков...
__________________
= на автомате 24/7 = Гарантированный пассивный доход = уже 4 года =
Bari Ken вне форума
Старый 21.05.2015, 13:33
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Речь идет о России
WeAre вне форума
Старый 21.05.2015, 13:38
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Питер
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 379
Благодарностей: 73
КП: 0.765
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
На сколько мне известно, главное не то сколько вы снимаете с карты, а то откуда появляются деньги на счету. В моем банке, например, валютный контроль заинтересовала сумма в 600 долларов. Пришлось показывать откуда она взялась.
Если деньги чистые, уплаченных все налоги, то хоть миллиарды снимайте! А в остальных случаях зависит от СБ конкретного банка.
skizhuk вне форума
Старый 21.05.2015, 16:44
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 930
КП: 0.275
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Через оффшорную дебетовую карту, выданную банком Кокосовых островов, суммы можно обналичивать любые
Парабеллум Люгер вне форума
Старый 21.05.2015, 16:53
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Деньги приходят со счетов пейпел. Деньги чистые. Да и банк видит откуда деньги приходят. К каждой транзакции прилагается примечание в котором указано, что деньги пришли от PayPal, транзакция номер такая-то и т.д. Но будет ли банк или налоговая спрашивать откуда у вас деньги на PayPal? Знаю, что PayPal зарегистрирован в офшорной зоне.
WeAre вне форума
Старый 21.05.2015, 18:08
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 930
КП: 0.275
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой
Парабеллум Люгер вне форума
Старый 21.05.2015, 18:30
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Парабеллум Люгер Посмотреть сообщение
Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой. Привязываете пейпел к ней, и забываете о существовании налоговой
Так не получится ввиду технических особенностей моей деятельности. Тут одной картой, к сожалению, не обойтись, да и есть у меня кипрская. Мне вообще карт много не нужно, мне нужно много счетов под пейпел, а возможность открывать бесконечное кол-во счетов в онлайн банке, я встречал только у РУ банков.
WeAre вне форума
Старый 21.05.2015, 20:16
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 257
Благодарностей: 29
КП: 0.174
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?
Круспе вне форума
Сказали спасибо:
Korot (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 20:30
#10
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Круспе Посмотреть сообщение
А например я наторговал определенную сумму, вывожу через банковский счет, у банка могут возникнуть вопросы откуда и что за деньги?
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
WeAre вне форума
Старый 21.05.2015, 21:25
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 25
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Korot вне форума
Старый 21.05.2015, 21:36
#12
Интересующийся
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Korot Посмотреть сообщение
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Странный вопрос. Все зависит от того, откуда деньги идут. Если от платежных систем типа вэбмани, киви, яндекс и т.д., то тут все элементарно - через обменники во что угодно меняете.
WeAre вне форума
Старый 22.05.2015, 01:42
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

1)Вопросы могут возникнуть при сумме от 600тр за 1 транзакцию,это по налоговой если.
2)Финмониторинг на карты в сбере работает от 300тр,открывайте карту голд и не парьтесь,200-300к в месяц не так уж и много.
3)Выводите через систему денежных переводов как вариант с того же вебмани(на палке не знаю есть ли денежные переводы),налоговую заинтересует при сумме от 10куе.
Финмониторинга и лока стоить бояться тем кто обналичивает грязь,в вашем случае деньги белые поэтому беспокоиться при сумме 200-300тр в месяц незачем,их такие суммы не интересуют.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Естественно могут, я поэтому и создал эту тему, чтобы понять какие суммы не вызовут интерес
от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют

Последний раз редактировалось den malinos; 22.05.2015 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
den malinos вне форума
Старый 22.05.2015, 21:52
#14
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 1,131
Благодарностей: 165
КП: 0.098
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Korot Посмотреть сообщение
А если не через банк выводить и сразу возникает вопрос через что выводить, что бы не было вопросов?
Через обеные пункты. Некоторые меняют ВМ на наличные средства. Тогда клиент получает их в банке по паспорту, но нигде эта сумма не фиксируется.
McBurger вне форума
Старый 22.05.2015, 22:19
#15
Интересующийся
 
Имя: Лев
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 53
Благодарностей: 10
КП: 0.052
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
от 600тр,меньше 600тр не заинтересуют
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
Банифаций вне форума
Старый 22.05.2015, 22:48
#16
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 894
Благодарностей: 232
КП: 0.183
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от WeAre Посмотреть сообщение
Очень насущный вопрос. Какие суммы можно обналичивать через дебетовую карту не боясь привлечь внимание налоговой и банка? Если это 200-300к в месяц, то сколько месяцев подряд можно такие суммы обналичивать не боясь налоговой?
Каждый банк по-разному относится к проходящим через него деньгам. Если у Вас счёт... скажем так, в лояльном к клиенту банке, то он не будет интересоваться тем, что у Вас там с деньгами происходит. Напротив, Вам будут просто рады.

Внимание налоговой обычно привлекается не суммами, а другими действиями: Вы "засветились" сами, Вас кто-то "засветил", Вы случайно попали под общую проверку.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Старый 23.05.2015, 00:07
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 814
Благодарностей: 138
КП: 0.110
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Парабеллум Люгер Посмотреть сообщение
Я же повторяю: заказываете себе карту офшорного банка, вам ее доставляют домой.
И сколько за нее надо заплатить?
vazzup вне форума
Старый 23.05.2015, 02:43
#18
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
КП: 0.000
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Банифаций Посмотреть сообщение
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
если на карте будет проходить например 2 дня подряд сумма сверх лимита то заинтересуют,а вообще можно сказать друг в долг дал и все,но это не основания для блокировки средств,суммы слишком маленькие.
den malinos вне форума
Старый 23.05.2015, 04:59
#19
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,116
Благодарностей: 120
КП: 0.314
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Банифаций Посмотреть сообщение
У меня алфа банк и на меньшие суммы стал задавать вопросы. Откуда, да предоставьте документы откуда у вас эти средства появились....
На такие вопросы сотрудников банка можно посылать смело в одно место. Вы не обязаны ничего предоставлять, банк это не исполнительный орган.

На мозги они могут покапать, но деньги все равно отдадут без всяких доков.
__________________
Лучшие HYIP: WOTP/ War Of The Planets - рефбек 70% / ★★ S-KOLOS ★★ - рефбек 70%
★★★ CREDEX - новый Webtransfer (рефбек)
315 миллионов рублей с августа по октябрь!
Supersharan вне форума
Сказали спасибо:
den malinos (24.05.2015)
Старый 23.05.2015, 08:38
#20
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.01.2015
Сообщений: 643
Благодарностей: 118
КП: 0.082
Re: Интерес налоговой к физлицам при обнале

Цитата:
Сообщение от Жасмин Посмотреть сообщение
Вы случайно попали под общую проверку.
Как раз вот этого никак не избежать.
__________________
Бот должен сидеть в бане! Я сказал!
Zhuka вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многим МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму от 500 тыс рублей Euromillioner Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.05.2015 17:38
МФО запретят выдавать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. рублей Vlad23 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.05.2015 05:16
ЦБ отказался принимать портфели кредитов физлицам в качестве залога kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.12.2014 08:42
Предельные суммы для налоговой Suzerain Банковский форум 18 30.08.2011 10:42
Пробив информации по физлицам personal.inf Прочее 0 01.09.2010 14:21