Австралия винит биткоин в росте организованной преступности

Агентство криминальной разведки Австралии называет распространение онлайн-банкинга и цифровых валют главной причиной резкого роста организованной преступности в стране.

На этой неделе Австралийская комиссия криминальной разведки (ACIC) оценила, что отмывание денег и другие финансовые преступления, совершаемые крупными преступными группировками, ежегодно обходятся стране более чем в 28,43 млрд. долларов.

Власти Австралии особенно обеспокоены тем, что биткои-биржи и бизнес на основе электронной коммерции облегчают жизнь преступникам ввиду отсутствия прозрачности транзакций и использования шифрования, которое позволяет нарушителям закона вести криминальную деятельность и уклоняться от уплаты налогов.

отмечает министр юстиции Майкл Кинан.

Ранее в этом месяце в стране был введен новый закон, направленный на введение обмена цифровыми валютами в тот же режим раскрытия информации, как в банках и на традиционных биржах.

В отчете ведомства также уделено отдельное внимание вопросу отмывания денег через сайты онлайн-беттинга, многими из которых владеют международные преступные синдикаты. Ранее в этом году власти оштрафовали крупнейшего в стране игорного оператора Tabcorp Holdings на 35 млн долларов за нарушение законодательства, касающегося отмывания денег.

Источник

Ну, в принципе, они правы. Поэтому, будущее у цифровых валют не такое радужное, как многие думают. Их просто запретят использовать, когда поймут, чем это угрожает.

И даже если запретить не удастся полностью, сделают торговлю/обмен весьма проблематичным, что потом и на спекуляциях отразится.

Если идти на поводу у преступников, нужно отменить прогресс, я думаю никто не будет спорить что интернет и мобильная связь сильно облегчили жизнь преступному сообществу. Более того, появилось и цветёт пышным цветом интернет-мошенничество, нужно всё запретить, залезть в землянки, тогда преступников будет легче обнаруживать.
............
На самом деле всё просто, все точки конвертации биткоина должны требовать верификацию и запретить покупку за биткоин любых товаров. Биткоин для хранения, как цифровое золото, покупки за фиат. Никто ведь с куском золота в магазин не ходит и ничего, оно как-то не обесценивается.

Конечно отвалится много мечтателей об анонимности со своей мелочишкой, зато придёт серьёзный капитал.

На мой взгляд, те кто думает что биткоин будет анонимен, просто глупы.

У меня нет слов...
Хорошо хоть покупку услуг не запретил, а про продажу за Bitcoin речи не шло.

Покупку услуг тоже запретить. Про продажу речи не шло, но речь шла об анонимности, а анонимность невозможно искоренить, если все желающие будут торговать за биткоин.
В принципе можно и не запрещать, но тогда все кто торгует, или предоставляют услуги за биткоин, тоже должны требовать верификацию, а это гораздо сложнее осуществлять и контролировать, проще контролировать точки конвертации.
Для чего преступникам цифровая валюта, которую невозможно конвертировать в фиат без идентификации и за которую невозможно ничего приобрести?
Лично мне анонимность не нужна, я не торгую оружием и наркотиками и не против платить налог с легализованного биткоина. Налоги - основа финансового благополучия любого государства и у меня нет цели подрывать эту основу, зато есть цель сделать биткоин легальным, что с анонимностью несовместимо.

И проблемы разнообразной финансовой шпаны меня абсолютно не волнуют.

Так её не нужно искоренять! Анонимность должна быть, bitcoin как раз и создавался для анонимных расчётов.

Тогда не будет легализации, будет уголовная статься и вы будете пользоваться биткоином подпольно под страхом тюрьмы. Если вам интересен такой вариант, дело ваше, мне не интересен. Я уж не говорю что курс биткоина будет существенно ниже, если на него ополчится государство. Государству плевать для чего создавался биткоин, не оно его создавало, а анонимность для государства неприемлима.

Если мои мысли не реализуются, у вас не будет биткоина.

На него не ополчится государство, так как не сможет - Bitcoin децентрализованная валюта. Даже, если курс упадёт немного - можно будет купить по-дешевле, так как курс скоро восстановится и продолжит расти!

добавлено через 2 минуты
Такого не будет, а в не развитых странах в которых введут такой режим можно скрыть свои дела под vpn тонелем. А уж преступники точно пользуются vpn сервисами и их не могут запретить. Хотя, поверь мне, пытаются.

Вы пишите не думая, если точки конвертации будут требовать верификацию, куда вы вылезете из вашего VPN тоннеля? Так и будете сидеть в тоннеле со своими битками, которые невозможно потратить?
Государство ополчится не на блокчейн, а на обменники, магазины принимающие биткоин, биржи, майнеров и т.п. Пример китайских бирж вас ничему не научил?

Вот вам господа, анонимность уже начинается, слон пришёл в посудную лавку, что ещё можно было от наших идиотов ожидать.

"Министерство Финансов РФ намерено запретить продажу биткоинов частным лицам. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщают Vesti.ru.

По его словам, Министерство предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга."

ну так анонимность же, чего они хотели. С одной стороны хорошо, а с другой опасно

не только в Австралии биток такую славу имеет)