FINIKO (Финико) - finiko.ru

Перенес в проблемные. Чтобы быстрее переносили, нажимайте пожалуйста "Сообщить модераторам".

Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko задержан в Татарстане по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. МВД России, однако, имя задержанного не называет.

"Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала Волк.

По ее словам, от имени этой организации начиная с 2018 года привлекались вклады "под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений", в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом сама компания зарегистрирована за границей.

"Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась", - добавила Волк.
Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.
В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следствие ходатайствует о его аресте заключении под стражу.

Источник

Одного из лидеров компании Finiko задержали в Татарстане. Речь идет об Ильгизе Шакирове, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента. Об этом ТАСС сообщил источник.

По информации агентства, Шакиров был задержан 6 сентября.

Сооснователь Finiko Кирилл Доронин стал одним из первых задержанных по делу, его задержали 30 июля. Он находится в СИЗО. Вахитовский районный суд Казани 31 августа арестовал заочно еще троих сооснователей пирамиды - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых. Всем четверым грозит до 10 лет заключения.

Как установила прокуратура Татарстана, с августа 2019 года по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в организацию под предлогом "высокоэффективного использования" с помощью "инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту" и на других торговых площадках. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Не менее 80 млн рублей злоумышленники привлекли неправомерно. Средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Источник