Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 501,750 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Старый 02.05.2018, 20:03
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Почему в России так популярна обналичка денежных средств? Столько сервисов, услуг на форуме. Люди выводят миллионы в кэш.

Смотрю сериалы Ozark, Breaking Bad - так там владельцы серых (и полностью черных бизнесов) думают прежде всего о легализации доходов, покупают автомойки там, фирмы организуют для отмыва.

Про Россию же даже в Википедии написано: "Более популярны схемы обналичивания".

Смотрите, ну вот вывел человек 50 млн руб. Купил квартиру за 24 млн и несколько машин на общую сумму в 14 млн. (Суммы взяты с потолка, услышаны в новостях.) Какова вероятность того, что у него попросят объяснения в налоговой?

Насколько вообще люди в России заморачиваются именно с легализацией доходов, открытием бизнеса под отмыв? Или вероятность того, что кто-то спросит про происхождение средств при крупных покупках настолько мала, что что-то отмывать как в тех же США как бы и не принято?
digitalstones вне форума
Старый 26.12.2018, 06:31
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#2
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Во первых есть закон. По-моему, он связан с "несодействием терроризму", и во время больших покупок весь кэш проверяется на источники. По-крайней мере должен, а там как договоритесь
Hudoshyavy вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход