MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 650,292 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 13.05.2024, 20:16
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 18,572
Благодарностей: 70

награды Ветеран MMGP.RU 
Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн

Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн).

Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозреваемых. Подобная схема типична для операций, связанных с подпольной банковской деятельностью, решили правоохранители. Следствие выяснило, что участники операций организовали схему по нелегальному перемещению денег между Южной Кореей и Китаем, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на внебиржевом рынке.

Цитата:
«Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – говорится в материалах дела.
Накануне издание South China Morning Post сообщило, что получающие зарплату в цифровых юанях китайские чиновники*предпочитают конвертировать e-CNY в наличные средства и крайне редко пользуются цифровой валютой в повседневных целях.

Источник: Bits.media
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полиция США конфисковала у хакера криптовалюты на сумму $34 млн polym0rph Новости криптовалют 0 05.04.2022 11:38
Британская полиция конфисковала у подростка криптовалюты на $2.7 млн polym0rph Новости криптовалют 0 27.10.2021 16:43
Полиция Лондона конфисковала криптоактивы на £180 млн polym0rph Новости криптовалют 1 14.07.2021 12:35
Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн polym0rph Новости криптовалют 0 06.05.2021 16:38
Полиция Китая конфисковала у организаторов PlusToken криптоактивы на $4.2 млрд polym0rph Новости криптовалют 0 28.11.2020 13:21