MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 650,290 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 18.12.2023, 10:36
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 18,572
Благодарностей: 70

награды Ветеран MMGP.RU 
Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора

Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей. Адвокаты Легкодымова направили ходатайство в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, потребовав временно освободить обвиняемого. Легкодымов готов пойти на любые условия суда, будь то домашний арест или особые условия надзора, чтобы вернуться к супруге и тремя несовершеннолетним детям. Защита утверждает, что сооснователь Bitzlato не представляет опасности для общества, а учитывая поведение и биографию задержанного, он не станет скрываться.

В январе 2023 года россиянин был арестован в Майами. По данным Министерства юстиции США, через сервис Bitzlato, зарегистрированный в Гонконге, были проведены незаконные криптовалютные транзакции на сумму $700 млн. Около $15 млн обменник получил как доход от хакеров, использующих вредоносное ПО с требованием выкупа.

Прокуратура США также утверждает, что Bitzlato предлагал свои услуги на международном рынке, в том числе американцам, без должного соблюдения процедуры KYC («Знай своего клиента»). Руководство Bitzlato отрицает оказание услуг гражданам США, однако по данным американских правоохранителей, в июле 2022 года обменник посетили более 250 млн пользователей из Соединенных Штатов.

В начале декабря Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании денег через криптоактивы, согласившись на конфискацию $23 млн в рамках сделки, заключенной со следствием.

Источник: Bits.media
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход