MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,920 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 13.10.2021, 14:37
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,637
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. Операция «сломанная карта» была запущена отделением по борьбе с мошенничеством полиции города Цзуньи в июле 2021 года. Впоследствии была организована специальная рабочая группа по борьбе с преступной ячейкой. После двух месяцев расследования и сбора улик было арестовано около 100 подозреваемых в отмывании денег. Также полиция конфисковала 51 мобильный телефон, 15 компьютеров и 511 банковскую карту.

По данным полиции, участники преступной группы совершили как минимум 332 случая отмывания средств. В своей деятельности они активно использовали цифровые активы, причем деньги отмывались через крупнейшие криптовалютные биржи ? Binance, OKEx и Huobi.

Полиция отметила, что преступники долгое время оставались незамеченными правоохранительными органами и банковскими службами безопасности. Этому способствовало использование криптовалют, дробление крупных сумм на небольшие переводы*и использование множества банковских карт.

В начале сентября полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход