Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом сообщается на сайте FinCEN.

Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.

По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.
Также ведомство отмечает, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay. Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.

Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму порядка $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

Источник

Похоже на полицейскую провокацию.

вот это дела ... Очередные мошенники ... А с виду приличная биржа была

Капец, пока неизвестно сколько людей улиарды потеряло?

Очень много, биржа вошла в 5 крупных бирж и первой в странах СНГ.
Думаете на других биржах не отмывают бабло?!

Штраф для биржи вполне подъемный, но захочет ли она первое платить, второе продолжать работать.

По суммарному обороту в день биржа имеет около 100-150 тыс $ в день. Примерно 2 года работы биржи. Я бы на их месте постарался восстановить работу.

После такого скандала - это сложно будет сделать, а скорее невозможно.

Т.е. просто похитили человека в третьей стране по подозрению какого-то сугубо местного суда из Задрищенского дистрикта в некоем непонятном Зажопинск-сити, штат Калифорния, наложили штраф на биржу, которая находится в третьей стране. Атлична, например, демократия и права человека.

Тут полно всяких либералов и небратьев, которые ругают наше государство, что оно типа крадёт деньги и делает гадости. Так вот, единственной государство, реально укравшее у меня 40 баксов - это США и украло оно их у меня как раз, когда заблочили BTC-E

pilot10, скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.

Да это ппц что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.

А почему вы считаете что нет доказательств отмывания средств?

Что бы предъявить обвинение надо доказать его, если нет доказательств то как можно обвинять, можно тока предполагать и вешать ярлыки что сша и делает.

что вы говорите?) что бы обвинить достаточно заявлений и подозрений, потом все блокируется и ищут схемы нарушений

Kra100, ну не таким же способом как это делает сша. Биржу закрывать..

Ну тоесть если американцев ****ить где встретишь и с моста в реку скидывать как поймаешь, это теперь борьба с вторжениями и разрушением других стран. Они же принадлежат нации которая это делает. Совсем уже попутали, своих никого не тронули ни одну биржу, наших пользователей обнесли. Я не сторонник радикальных мер, но дело идет к этому. Как там ассиметричная война, они любят такое партизанство, уже облажались с этим везде где только можно по миру.
Банить США везде где можно. Гоните их надсмехайтесь над ними. Пусть с карты в амазоне платят.
Да на забораз было написано, ну вы же понимаете это русские, а это говорит уже само за себя.
Ваше государство госватников забанило эту биржу намного раньше, при том что ментяры и их пушечное мясо торгуют героином и спайсами на наших улицах и даже в тюрьмах. И все это знают. И никакие биткоины не используют.
Да в РФ чтобы посадить ничего не нужно, главное при власти быть.

точно такая же картина и в США . Пример биржа бтс-е

По отношению к нашим гражданам. Москва и их власть славились калоборацией и жестокостью к населению при грабежах со времен монголов. Щас такое ощущение что пашут на США в том же темпе.

а возможно по тому что в США контралируют такие биржи с 0 что бы не было таких ситуаций с мошеничеством ?

Просто своих не трогают

это уж вряд ли. Беззаконие там все же поменьше