Western Union оштрафовали на миллионы долларов

Western Union оштрафовали на миллионы долларов.

Платежный провайдер не придерживался норм законодательства об отмывании денег.

Western Union придется выплатить штраф в размере $60 млн, выставленный Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Платежного провайдера таким образом наказывают за нарушение закона о банковской тайне Нью-Йорка и законов о борьбе с отмыванием денег.

В результате расследования, проведенного Департаментом финуслуг, выяснилось, что в течение более 10 лет Western Union так и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, которая позволила бы сдерживать, обнаруживать и сообщать о любых неправомерных операциях через платежную сеть.

Также известно, что топ-менеджеры Western Union игнорировали и не сообщали о подозрительных транзакциях в своих китайских подразделениях, осуществляемых несколькими крупными агентами в Нью-Йорке и по всему миру. Чиновники предполагают, что эти деньги могли пойти содействие торговле людьми.





Источник: https://psm7.com/news/western-union-...-dollarov.html